Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коминефтегеофизика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169304, Коми респ., г. Ухта, ул. Моторная, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100730672

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1102015174

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01530-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13705

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.05.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2022 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение Годового отчета Акционерного общества «Коминефтегеофизика» за 2021 год.

2. Распределение прибыли Акционерного общества «Коминефтегеофизика» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного 2021 года.

3. Предварительное утверждение кандидатуры аудитора Акционерного общества «Коминефтегеофизика».

4. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Коминефтегеофизика» на годовом общем собрании акционеров Общества.

5. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Коминефтегеофизика» на годовом общем собрании акционеров Общества.

6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Созыв и подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Коминефтегеофизика» по итогам 2021 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01530-D, дата государственной регистрации выпуска: 21 апреля 2000 г.; Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-01530-D, дата государственной регистрации выпуска: 21 апреля 2000 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Фролов

3.2. Дата 23.05.2022г.