Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454139, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402698730
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449010952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30515-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25195; http://www.metcon.ru/Otchety/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2022
2. Содержание сообщения
Отчет
по решениям годового Общего собрания акционеров АО «ЧЗМК»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» (далее - Общество).
ОГРН / ИНН эмитента: 1027402698730 /7449010952
Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46.
Вид общего собрания акционеров (далее – общее Собрание): годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 23 апреля 2022 г.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 18 мая 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46, заводоуправление, кабинет 54.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 628 от 28.12.2021г.
Дата составления протокола на общем собрании: 20 мая 2022 года.
Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.metcon.ru /
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, дата регистрации:
1-02-30515-К от 21.01.2004 г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «ЧЗМК»:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 283 955 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 3 283 955 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 283 955 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 3 283 955 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.
По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 277 586 99.8061
"ПРОТИВ" 5 944 0.1810
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 425 0.0130
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 3 283 955 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Чистую прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять).
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 280 001 99.8796
"ПРОТИВ" 449 0.0137
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 505 0.1067
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 3 283 955 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Макиенко Денис Александрович 3 276 976
2 Зимин Андрей Анатольевич 3 274 701
3 Николаева Ольга Сергеевна 3 274 701
4 Суриф Михаил Альбертович 3 274 701
5 Чикалов Сергей Геннадьевич 3 274 701
6 Бабочкин Андрей Александрович 0
7 Коковин Григорий Васильевич 0
8 Пархомчук Андрей Владимирович 0
9 Щербатых Владимир Игоревич 0
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 28 595
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 16 419 775
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (Пять) директоров:
1. Макиенко Денис Александрович
2. Зимин Андрей Анатольевич
3. Николаева Ольга Сергеевна
4. Суриф Михаил Альбертович
5. Чикалов Сергей Геннадьевич
По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Гришкина Людмила Владимировна 3 278 266 99.826 0 910 4779 0
2 Позднякова Нина Викторовна 3 275 431 99.740 0 910 7614 0
3 Самохина Елена Владимировна 3 274 731 99.719 0 1610 7614 0
4 Огородникова Татьяна Леонидовна 3535 0.1076 3274701 910 4809 0
5 Рогачева Татьяна Викторовна 2835 0.0863 3274701 1610 4809 0
* - процент от принявших участие в собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать 3 (Три) члена Ревизионной комиссии Общества:
1. Гришкина Людмила Владимировна
2. Позднякова Нина Викторовна
3. Самохина Елена Владимировна
По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 282 620 99.9593
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 335 0.0407
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 3 283 955 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ГРУППА «КАПИТАЛ» (ОГРН 1026602337068).
Дата составления отчета: «20» мая 2022 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Макиенко
3.2. Дата 23.05.2022г.