Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сочинский торговый дом "Березка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 354000, Краснодарский кр., г. Сочи, ул. Приморская (Центральный Р-Н), д. 16А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302956818
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2320002794
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42129-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Обыкновенные, именные, бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Сочинский торговый дом «Березка», государственный регистрационный номер 1-01-42129-E от 12.03.1993 г.;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2022 года
Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Приморская, д.16 а, ОАО «СТД «Березка»
Время проведения общего собрания акционеров: в 13-00
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
При данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12-00
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): при данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: конец операционного дня 03 июня 2022 года
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания разослать сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 04 июня 2022г. по 27 июня 2022г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения Общества: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Приморская, д. 16а, ОАО «СТД «Березка». Также информация (материалы) к собранию могут быть предоставлены по электронной почте по электронному адресу, указанному акционером, желающим с ними ознакомиться.
Список материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
• Годовой отчет Общества за 2022 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по начислению и выплате дивидендов;
• заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «СТД «Березка»;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «СТД «Березка»;
• информация о кандидатуре Аудитора Общества;
• формулировки решений по вопросам повестки дня.
Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16163 ).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Андреев
3.2. Дата 24.05.2022г.