Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коминефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169304, Коми респ., г. Ухта, ул. Моторная, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100730672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1102015174
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01530-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13705
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Лица, принявшие участие в заседании (голосовании):
Члены Совета директоров:
1. Козлов Анатолий Васильевич
2. Рамзайцев Георгий Нубарович
3. Уланов Валерий Евгеньевич
4. Судец Владимир Владимирович
5. Котова Екатерина Григорьевна
6. Киршина Надежда Владимировна
7. Мильруд Алексей Вадимович.
Кворум для проведения заседания Советом директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Предварительное утверждение Годового отчета Акционерного общества «Коминефтегеофизика» за 2021 год.
Решение, принятое советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Коминефтегеофизика» за 2021 год.
Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли Акционерного общества «Коминефтегеофизика» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного 2021 года.
Решение, принятое советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «Коминефтегеофизика» принять решение - прибыль по результатам отчетного 2021 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям не объявлять, выплату не производить.
Третий вопрос повестки дня: Предварительное утверждение кандидатуры аудитора Акционерного общества «Коминефтегеофизика».
Решение, принятое советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня: Предварительно утвердить ООО «Консалтинг и аудит лимитед» в качестве кандидатуры аудитора Акционерного общества «Коминефтегеофизика».
Четвертый вопрос повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Коминефтегеофизика» на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение, принятое советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Коминефтегеофизика» на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
№ Ф.И.О. кандидата Количество принадлежащих на праве собственности акций
АО «Коминефтегеофизика»
1. Уланов Валерий Евгеньевич 0
2. Рамзайцев Георгий Нубарович 0
3. Фролов Антон Евгеньевич 0
4. Мильруд Алексей Вадимович 0
5. Судец Владимир Владимирович 0
6. Котова Екатерина Григорьевна 0
7. Киршина Надежда Владимировна 0
Пятый вопрос повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Коминефтегеофизика» на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение, принятое советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Коминефтегеофизика» на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
№ Ф.И.О. кандидата Количество принадлежащих на праве собственности акций
АО «Коминефтегеофизика»
1. Тигарев Сергей Викторович 0
2. Латыпова Елена Вадимовна 0
3. Маркович Елена Ивановна 0
Шестой вопрос повестки дня: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Решение, принятое советом директоров эмитента по шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «Коминефтегеофизика» принять решение - об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Седьмой вопрос повестки дня: Созыв и подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Коминефтегеофизика» по итогам 2021 года.
Решение, принятое советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Коминефтегеофизика».
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров) – 29.06.2022 г.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени –– 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, Коми республиканский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.» (почтовый адрес филиала Регистратора).
5. Определить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров — 05.06.2022 г.
6. Определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества – 01.06.2022 г.
7. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
(1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
(2) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
(3) Избрание членов Совета директоров Общества.
(4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
(5) Утверждение Аудитора Общества.
(6) Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).
9. Утвердить текст сообщения об определении даты, до которой от акционеров, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества (Приложение № 2).
10. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kngf.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Сообщение о дополнительном праве в 2022 году вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kngf.ru не позднее, чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров -24.05.2022.
11. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
(1) Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Коминефтегеофизика» по итогам 2021 г.;
(2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
(3) Годовой отчет Акционерного общества «Коминефтегеофизика» за 2021 г., заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Коминефтегеофизика».
(4) Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Коминефтегеофизика» по распределению прибыли за 2021 год;
(5) Сведения о кандидатах в органы Акционерного общества «Коминефтегеофизика», в том числе информация о согласии выдвинутых кандидатов быть избранными в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию Акционерного общества «Коминефтегеофизика»;
(6) Сведения о кандидатуре аудитора;
(7) Проекты решений общего собрания акционеров Акционерного общества «Коминефтегеофизика».
12. Определить порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров – с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 169304, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14, кабинет 302 (кабинет Генерального директора). Телефон: (8216) 79-58-25. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
13. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3).
14. Категории акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: право голосовать на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций.
15. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", для чего поручить Генеральному директору заключить с Регистратором Общества договор на выполнение функций счетной комиссии на предстоящем годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2022 года, Протокол N 84.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01530-D, дата государственной регистрации выпуска: 21 апреля 2000 г.;
Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-01530-D, дата государственной регистрации выпуска: 21 апреля 2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Фролов
3.2. Дата 24.05.2022г.