О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электромонтаж"
: АО "Электромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, м.Дырнос, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031100403652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1101300482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04195-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1101300482/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2022
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование (далее – общество): Акционерное общество «Электромонтаж»
Место нахождения и адрес общества: 167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1, актовый зал.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-04195-D.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час. 40 мин.
Председатель собрания: Спиридонова Фарида Назифовна
Секретарь собрания: Кузиванова Наталия Сергеевна
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Попова Екатерина Евгеньевна
по доверенности № 425 от 23.12.2021
Дата составления Протокола: 27 мая 2022 года
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение новой редакции устава общества.
2) Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2021 финансовый год.
4) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
5) Избрание членов совета директоров общества.
6) Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8) Утверждение аудитора общества.
Итоги регистрации и наличие кворума собрания огласила Попова Е.Е.:
В соответствии с п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П (далее - Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 115 250 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, определенное с учетом п.4.20 Положения составляет 115 250 голосов.
На 14.00 - время открытия общего собрания, для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 98 159 голос.
Кворум для открытия собрания имеется и составляет 85.170%.
На момент окончания регистрации участников собрания данные о регистрации не изменились, кворум составляет 85.170%.
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение новой редакции устава общества.
Слушали Спиридонову Ф.Н.,которая ознакомила с новой редакцией устава общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.170%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 98 159 100.000
«ПРОТИВ» 0 0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить новую редакцию устава общества.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества за 2021 год.
Слушали Кичигина Ю.А.,который ознакомил с годовым отчетом общества ,годовой бухгалтерской отчетностью за 2021 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.170%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 98 159 100.000
«ПРОТИВ» 0 0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.
Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2021 финансовый год.
Слушали Спиридонову Ф.Н., которая огласила рекомендации совета директоров по данному вопросу, согласно которым утвердить распределение прибыли согласно сметы и направить на выплату дивидендов 345750 рублей.Учитывая положения статьи 43 ФЗ «Об акционерных обществах» в период действия моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 №497 решение заморозить. Произвести выплату после прекращения действия в отношении акционерного общества моратория.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.170%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 98 159 100.000
"ПРОТИВ" 0 0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли за 2021 год согласно сметы. Направить на выплату дивидендов 345750 руб. Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию общества 3 руб. Выплату произвести денежными средствами. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.06.2022 г. Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 4 повестки дня: Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
Слушали Спиридонову Ф.Н., которая ознакомила со сметой использования прибыли прошлых лет и рекомендациями совета директоров утвердить ее.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.170%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 98 159 100.000
"ПРОТИВ" 0 0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет согласно смете.
Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.
Слушали Кичигина Ю.А., который зачитал предложение акционера ООО «Электроперспектива» о кандидатах в члены совета директоров: Кичигина Ю.А.,Спиридонова Ф.Н.,Ветошкина О.В.,Колегова С.В., Чаланова С.Н и огласил, что согласие на избрание в совет директоров имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 576 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 576 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 490 795
КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.170%
Итоги кумулятивного голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кичигина Юрия Алексеевича 98 159
2 Спиридонову Фариду Назифовну 98 159
3 Ветошкину Ольгу Викторовну 98 159
4 Чаланова Сергея Николаевича 98 159
5 Колегова Сергея Витальевича 98 159
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Кичигина Юрия Алексеевича
2. Спиридонову Фариду Назифовну
3. Ветошкину Ольгу Викторовну
4. Чаланова Сергея Николаевича
5. Колегова Сергея Витальевича.
Вопрос № 6 повестки дня: Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
Слушали Спиридонову, которая огласила предложение акционера ООО «Электроперспектива» по количественному составу ревизионной комиссии в количестве двух человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.170%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 98 159 100.000
"ПРОТИВ" 0 0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав ревизионной комиссии общества 2 (два) члена.
Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Слушали Спиридонову Ф.Н., которая зачитала предложение акционера ООО «Электроперспектива» о кандидатах в ревизионную комиссию и огласила, что согласие кандидатов Кузивановой Н.С. и Сокольникова А.И. на избрание в ревизионную комиссию имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 98 159
КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.170%
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Сокольникова Андрея Иннокентьевича 98159 100.00 0 0
2 Кузиванову Наталию Сергеевну 98159 100.00 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Сокольникова Андрея Иннокентьевича
2. Кузиванову Наталию Сергеевну.
Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Слушали Спиридонову Ф.Н., которая доложила информацию о кандидатуре ООО «Аудит-сервис» в аудиторы общества и предложила утвердить.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.170%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 98 159 100.000
"ПРОТИВ" 0 0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-сервис» ИНН/КПП 1101121645/110101001.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Электромонтаж"
__________________ Кичигин Ю.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.05.2022г. М.П.