Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество племзавод "Краснотуранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 662660, Красноярский кр., Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Ленина, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022400747533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2422000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 70758-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2022
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2022г., Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Ленина, 13, 11-30 (время местное)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 06.05.2022
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 004 674 голосов, что составляет 99,9907 % от общего количества голосующих акций общества
повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества за 2021год; 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года; 3. Выборы в Совет директоров общества; 4. Выборы ревизора общества; 5. Утверждение аудитора общества.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: по первому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 28 007 281 (100%).Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 28 004 674 (99,9907 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов «ЗА» - 28 004 674 (100%*), ПРОТИВ - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО племзавод «Краснотуранский» за 2021 финансовый год; по второму вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 28 007 281 (100%).Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 28 004 674 (99,9907 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов «ЗА» - 28 004 674 (100%*), ПРОТИВ - 1 (0,00%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам 2021 финансового года, направить на производственное развитие общества, финансирование мероприятий по приобретению, созданию нового имущества, дивиденды по результатам 2021 финансового года акционерам АО племзавод «Краснотуранский» не выплачивать; по третьему вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 28 007 281 (100%) Кумулятивных голосов: 140 036 405. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 28 004 674 (99,9907 %*). Кумулятивных голосов: 140 023 370. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Число нераспределенных голосов по вариантам голосования – 0, число не распределенных голосов по кандидатам- 0, суммарное число не распределенных голосов – 0. Результаты голосования: всего ЗА предложенных кандидатов- 140 023 370 (100%*), ПРОТИВ всех кандидатов - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 (0%*). При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: Атлягузов Олег Николаевич –28 004 674, Левицкий Валерий Анатольевич –28 004 674, Прудникова Юлия Владимировна –28 004 674, Левицкая Елена Федоровна –28 004 674, Беляев Сергей Григорьевич –28 004 674. Решение принято. Формулировка принятого решения: избрать Совет директоров АО племзавод «Краснотуранский» в следующем составе: - Левицкий Валерий Анатольевич; - Атлягузов Олег Николаевич; - Прудникова Юлия Владимировна; - Левицкая Елена Федоровна, - Беляев Сергей Григорьевич. по четвертому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 28 007 281 (100%).Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 28 004 674 (99,9907 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов «ЗА» - 28 004 674 (100%*), ПРОТИВ - 1 (0,00%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: избрать ревизором АО Племзавод «Краснотуранский» Лыскову Ольгу Сергеевну; по пятому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 28 007 281 (100%).Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 28 004 674 (99,9907 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов «ЗА» - 28 004 704 (100%*), ПРОТИВ - 1 (0,00%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330). дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31.05.2022, №1-06/2022; идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-70758-N.
3. Подпись
3.1. Директор
В.А. Левицкий
3.2. Дата 01.06.2022г.