Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308017, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 стр. А каб. 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101644390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125008530
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40316-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14110
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 27.05.2022
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 106 129 голосов, что составляет 94,6195 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании; кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2021 год и задачах на 2022 год.
2) Утверждение бухгалтерского баланса за 2021 г.
3) Утверждение отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2021 г.
4) О выплате дивидендов за 2021 год.
5) Выборы членов Совета директоров.
6) Выборы членов ревизионной комиссии.
7) Утверждение аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утвердить «Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2021 год и задачах на 2022 год
«За» - 106 129 голоса, что составляет 100 % голосов, участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.
«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.
2) Утвердить бухгалтерский баланс за 2021 г.
«За» - 106 129 голоса, что составляет 100 % голосов, участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.
«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.
3) Утвердить отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2021 г.
«За» - 106 129 голоса, что составляет 100 % голосов, участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.
«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.
4) Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года:
«согласно рекомендации Совета директоров (Протокол № б/н от 27.04.2022г.) выплатить дивиденды за 2021 год из расчета 62 рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию; 22 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям произвести в денежной форме.
с учетом требований п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить дату "14" июня 2022 г. - дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
произвести выплаты дивидендов номинальному держателю в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
«За» - 106 129 голоса, что составляет 100 % голосов, участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.
«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.
5) Избрать членов Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № б/н от 27.04.2022 г. в количестве 7 (семь) членов
ФИО кандидата За Против Воздержался
Авдеенко Лариса Павловна 103 367 – 97,3975% 0 0
Бузиашвили Георгий Даниелович 122 701 – 115,6149% 0 0
Гришаев Сергей Сергеевич 103 339 – 97,3711% 0 0
Кулешова Ольга Александровна 103 367 – 97,3975% 0 0
Рябцева Ольга Леонидовна 103 367- 97,3975% 0 0
Стрекалова Елена Александровна 103 202 - 97,2420% 0 0
Топорков Дмитрий Александрович 103 309 - 97,3428% 0 0
Число кумулятивных голосов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 251.
6) Избрать членами ревизионной комиссии АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № б/н от 27.04.2022 г. в количестве 3 (трех) членов» участники общего собрания проголосовали следующим образом:
За Против Воздержался
Кашуба Наталья Викторовна 49 549 28 0
Андреева Виктория Николаевна 49 549 28 0
Щендрыгина Елена Александровна 49 577 0 0
7) Утвердить аудитором АО «Белгородский хладокомбинат», согласно рекомендаций Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат», на основании протокола № б/н от 27.04.2022 г.: ООО «Лига-аудит» 308000 г. Белгород, ул. Чумичова, д. 38, ИНН/КПП 3123052205/312301001, ОГРН 1023101667159
«За» - 103 392 голоса, что составляет 97,4211 % голосов, участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.
«Воздержались» - 2 737 голосов, что составляет 2,5789 % голосов, участников собрания.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40316-A, дата его государственной регистрации – 27.07.1998 и акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40316-A, дата его государственной регистрации – 27.07.1998
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.05.2022 № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Д. Бузиашвили
3.2. Дата 01.06.2022г.