Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сжиженный газ Север"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625504, Тюменская обл., Тюменский район, пгт. Боровский, ул. 16 Км Ялуторовского Тракта
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027201462903
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7207002582
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00597-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26107
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2022
2. Содержание сообщения
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сжиженный газ Север»
(АО «СГ Север»)
Место нахождения Общества: 625504, Тюменская область, Тюменский район, пгт. Боровский, 16 км Ялуторовского тракта.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Акционерного общества «Сжиженный газ Север» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30.06.2022.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 625504, Тюменская область, Тюменский район, пгт. Боровский, 16 км Ялуторовского тракта, АО «СГ Север».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2022.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 06.06.2021.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00597-F, дата государственной регистрации выпуска 18.05.1994.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Тюменская область, Тюменский район, пгт. Боровский, 16 км Ялуторовского тракта, 1 этаж с понедельника по пятницу с 10-00 часов до 16-00 часов местного времени, обед с 12-00 часов до 12-45 часов местного времени, справки по тел. +7-922-267-21-13, контактное лицо - Ягупова С.А.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Бюллетень без подписи является недействительным.
Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17.00 часов 29.06.2022. Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
Совет директоров АО «СГ Север»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Хачатуров
3.2. Дата 03.06.2022г.