Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Балтийский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, лн. Косая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800509000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7830001910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01338-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5552
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции именные обыкновенные номинальной стоимостью 240,4 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01338-D, 22 ноября 1996 г.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2022 г.
Место проведения общего собрания акционеров: информация не указывается, т.к. собрание проводится в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров: информация не указывается, т.к. собрание проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Косая линия, д. 16.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)).
Информация не указывается, т.к. собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
29 июня 2022 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
05 июня 2022 г.
Повестка дня общего собрания акционеров.
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 7: Утверждение устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте n_larina@bz.ru или по телефону (812)324-95-01, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 08 июня 2022 г. на веб-сайте Общества в сети интернет по адресу: http://bz.ru, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Кадилов
3.2. Дата 03.06.2022г.