Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Вязниковский леспромхоз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601442, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Державина, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302952342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3312000587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07219-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (4 человека), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (80%), определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1 – «ЗА» - единогласно
« ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №2 - «ЗА» - единогласно
« ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №3 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №4 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №5 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1. Созвать годовое общее собрание акционеров без предварительной рассылки бюллетеней в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос №2 Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2022 г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут;
Место проведения годового общего собрания акционеров: 601442, Владимирская область, г. Вязники, ул. Державина, д. 45.
Вопрос №3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета за 2021 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
4) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
5) Утверждение аудитора организации ОАО «Вязниковский леспромхоз».
Вопрос №4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему протоколу).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.11.13 Устава Общества, а именно – Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «Маяк».
Вопрос №5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров:
1) Годовая бухгалтерская отчетность.
2) Заключение аудитора Общества.
3) Сведения о кандидатуре в аудиторы Общества.
4) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
В течении 20 дней до даты проведения собрания акционеров (начиная с 08 июня 2022 года) предоставлять всем акционерам Общества возможность ознакомиться с вышеперечисленной информацией по адресу: 601442, Россия, Владимирская область, г. Вязники, ул. Державина, д.45.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2022 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 05/22 от 31 мая 2022 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Акции обыкновенные именные;
Номер государственной регистрации: 28-1-П-160;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.
Акции привилегированные именные типа А;
Номер государственной регистрации: 28-1-П-160;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Дунаева
3.2. Дата 03.06.2022г.