Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Антикормаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 416109, Астраханская область, Наримановский р-н, пос. Трусово, ул. Школьная 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000837144
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3018002445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45550-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3018002445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании Совета директоров открытого акционерного общества «Антикормаш» присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета директоров открытого акционерного общества «Антикормаш», избранных на Годовом общем собрании акционеров от «30» июня 2021 года. Кворум для проведения заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Антикормаш» имелся;
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.2.1. о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля 2022 года
Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
2.2.2. о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания Совета директоров открытого акционерного общества «Антикормаш» кандидатов:
1. Ивлиев Дмитрий Владимирович;
2. Ивлиева Оксана Станиславовна;
3. Квасников Валерий Васильевич;
4. Никешин Андрей Алексеевич;
5. Соловьев Даниил Алексеевич;
Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
2.2.3. о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
- дивиденды по обыкновенным именным акциям открытого акционерного общества «Антикормаш» государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45550-Е (дата государственной регистрации 30 ноября 1999 года) по результатам 2021 финансового года не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным акциям типа А открытого акционерного общества «Антикормаш» государственный регистрационный номер выпуска 2-02-45550-Е (дата государственной регистрации 30 ноября 1999 года) по результатам 2021 финансового года выплатить деньгами в размере номинальной стоимости акций (4 (четыре) рубля 00 копеек)
Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2022 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 июня 2022 года № 2/22;
2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45550-Е дата государственной регистрации 30 ноября 1999 года, акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-02-45550-Е, дата государственной регистрации 30 ноября 1999 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.В. Савенкова
3.2. Дата: 06.06.2022