Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Амур-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800507597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801018613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30413-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21589
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Общие сведения:
- полное фирменное наименование: Акционерное общество «Амур-Лада»;
- сокращенное фирменное наименование: АО «Амур-Лада»;
- место нахождения: г. Благовещенск
- адрес: 675028, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Воронкова, 8;
- ИНН 2801018613;
- ОГРН 1022800507597;
- уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30413-F;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21589
- наименование ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-03-30413-F
2.2. Годовое общее собрание акционеров АО «Амур-Лада».
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: заочная форма (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).
2.4. Дата, место проведения годового общего собрания акционеров:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2022 года
Место проведения годового общего собрания акционеров: 675028, Российская Федерация, г. Благовещенск, ул. Воронкова, 8.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 30 июня 2022 года
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
05 июня 2022 года.
2.6. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 675028, Российская Федерация, г. Благовещенск, ул. Воронкова, 8.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года.
2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Амур-Лада».
2. Утверждение годового отчета АО «Амур-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Амур-Лада».
4. Определение количественного состава совета директоров АО «Амур-Лада».
5. Избрание членов совета директоров АО «Амур-Лада».
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
АО «Амур-Лада» по результатам отчетного года.
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Амур-Лада».
8. Утверждение аудитора АО «Амур-Лада» на 2022 год.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Амур-Лада», а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями об аудиторе общества, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 08 июня 2022 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Амур-Лада» по адресу: 675028, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Воронкова, 8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Шуманов
3.2. Дата 06.06.2022г.