Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600001, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А к. 17 этаж 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301284632
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000500
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10554-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное, внеочередное): Очередное годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование (основание: статьи 2 и 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2022 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании, - 748 068, что составляет 75,56 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании. Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня обеспечен.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Вера» за отчетный 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2021 года.
3. Утверждение аудитора Акционерного общества «Вера».
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Вера».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Вера».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Вера» за отчетный 2021 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: «За» - 748 068 голосов; 100,00 % «Против» - 0 голосов; 0,00 % «Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Вера» за отчетный 2021 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2021 года.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: «За» - 748 068 голосов; 100,00 % «Против» - 0 голосов; 0,00 % «Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Утвердить распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2021 года: в связи с отсутствием прибыли прибыль не распределять. Убытки не распределять. Дивиденды по результатам 2021г. не объявлять и не выплачивать (размер дивиденда равен 0,00 рублей).
Вопрос 3. Утверждение аудитора Акционерного общества «Вера».
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: «За» - 748 068 голосов; 100,00 % «Против» - 0 голосов; 0,00 % «Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором Акционерного общества «Вера» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Русский АУДИТ».
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Вера».
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
1. Александрова Кристина Владимировна - «За» - 459 231 голос;
2. Домничева Валентина Антоновна - «За» - 445 231 голос;
3. Казаков Сергей Александрович - «За» - 445 231 голос;
4. Кротов Владимир Викторович - «За» - 445 231 голос;
5. Никишина Нина Олеговна - «За» - 1 359 872 голоса;
6. Хренков Борис Александрович - «За» - 1 359 872 голоса;
7. Чаплинская Светлана Олеговна - «За» - 721 808 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
Избрать Совет директоров АО «Вера» из 7 членов в составе:
1. Александрова Кристина Владимировна.
2. Домничева Валентина Антоновна.
3. Казаков Сергей Александрович.
4. Кротов Владимир Викторович.
5. Никишина Нина Олеговна
6. Хренков Борис Александрович.
7. Чаплинская Светлана Олеговна
Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Вера».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
1. Андреев Сергей Евгеньевич - «За» - 748068 голосов;
2. Котова Галина Александровна - «За» - 748068 голосов;
3. Илюшкина Ирина Васильевна - «За» - 748068 голосов;
«Против» - 0 голосов; 0,00 % «Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Вера» из 3 членов в составе:
1. Андреев Сергей Евгеньевич.
2. Котова Галина Александровна.
3. Илюшкина Ирина Васильевна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/2022 годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Вера» (АО «Вера») от 10 июня 2022 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные Регистрационный номера выпуска: 1117-1-Ф-004 Дата государственной регистрации: 25.05.1993
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Казаков
3.2. Дата 10.06.2022г.