Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод "Копир"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425350, Марий Эл респ., г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021202049637

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1217000287

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55388-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17593

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2022

2. Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров АО «Завод «Копир» о созыве годового общего собрания акционеров от 12.05.2022 г. (Протокол от 12.05.2022 г.).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 174 070 голосов, что составляет 68.3898% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора общества.

В соответствии с данными реестра акционеров Акционерного общества «Завод «Копир» на 23.05.2022 г. размещено 229 074 (двести двадцать девять тысяч семьдесят четыре) штуки обыкновенных именных акций и 25 452 (двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят две) штуки привилегированных акций. Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО «Завод «Копир» - 229 074 (двести двадцать девять тысяч семьдесят четыре) акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список

лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 254 526

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

Общем собрании акционеров 174 070

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%) 68.3898

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Уставом Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества — Акционерное общество «РТ-Регистратор» (место нахождения: Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11) в лице Волго-Камского филиала (место нахождения: 420097, РТ, г. Казань, ул. Масгута Латыпова, д. 58).

Уполномоченный представитель регистратора: Каюмов Алмаз Хасанзанович.

Вопрос повестки дня № 1 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2021 год.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 254 526

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 254 526

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 174 070

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 68.3898

Формулировка решения, поставленная

на голосование по

первому вопросу

повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2021 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

В счетную комиссию поступили бюллетени для голосования с количеством голосов –

174 070

“ЗА” 171 673 голосов;

“ПРОТИВ” 0 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 2 363 голосов.

Решение ПРИНЯТО.

Решение по вопросу

повестки дня № 1 Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 2 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

(Вопрос с простым голосованием)

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 68.3898

Формулировка решения, поставленная

на голосование по

второму вопросу

повестки дня:

Прибыль финансового года не распределять. Выплату дивидендов не производить.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

В счетную комиссию поступили бюллетени для голосования с количеством голосов – 174 070

“ЗА” 171 637 голосов;

“ПРОТИВ” 70 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.

Решение ПРИНЯТО.

Решение по вопросу

повестки дня № 2 Прибыль финансового года не распределять. Выплату дивидендов не производить.

Вопрос повестки дня № 3 Избрание Совета директоров Общества.

(Вопрос с кумулятивным голосованием)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 1 781 682

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 1 781 682

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 218 490

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 68.3898

Формулировка решения, поставленная

на голосование по

третьему вопросу

повестки дня: Избрать в состав совета директоров АО «Завод «Копир»:

1. Колесов Николай Александрович,

2. Кощеева Людмила Сергеевна,

3. Коротченко Мария Александровна,

4. Коротченко Павел Владимирович,

5. Блохина Екатерина Ивановна,

6. Полежаев Юрий Михайлович,

7. Дрантусов Владимир Алексеевич.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

В счетную комиссию поступили бюллетени для голосования с количеством кумулятивных голосов – 1 218 490.

№

п/п ФИО кандидата Количество голосов, шт.

«За»

1 Колесов Николай Александрович 173 481

2 Кощеева Людмила Сергеевна 173 481

3 Коротченко Мария Александровна 173 481

4 Коротченко Павел Владимирович 173 481

5 Блохина Екатерина Ивановна 173 481

6 Полежаев Юрий Михайлович 174 860

7 Дрантусов Владимир Алексеевич 173 481

«Против» 0 голосов;

«Воздержался» 154 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 2 590 голосов.

Решение ПРИНЯТО.

Решение по вопросу

повестки дня № 3 Избрать в состав совета директоров АО «Завод «Копир»:

1. Колесов Николай Александрович

2. Полежаев Юрий Михайлович,

3. Коротченко Павел Владимирович,

4. Блохина Екатерина Ивановна,

5. Кощеева Людмила Сергеевна,

6. Коротченко Мария Александровна;

7. Дрантусов Владимир Алексеевич.

Вопрос повестки дня № 4

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 68.9113

Формулировка решения, поставленная

на голосование по

четвертому вопросу

повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Завод «Копир» в составе:

Лекарева Евгения Николаевна;

Упинина Дарья Владимировна;

Фролова Татьяна Аркадьевна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

В счетную комиссию поступили бюллетени для голосования с общим количеством голосов – 177 616.

№

п/п Ф.И.О. За Против Воздержался Недействит.

1 Лекарева Евгения Николаевна 171 671 0 16 2 383

2 Упинина Дарья Владимировна 171 648 0 16 2 406

3 Фролова Татьяна Аркадьевна 171 682 0 2 2 386

Решение ПРИНЯТО.

Решение по вопросу

повестки дня № 4 Избрать Ревизионную комиссию АО «Завод «Копир» в составе:

Фролова Татьяна Аркадьевна;

Упинина Дарья Владимировна;

Лекарева Евгения Николаевна.

Вопрос повестки дня № 5 Об утверждении аудитора общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 68.3898

Формулировка решения, поставленная

на голосование по

пятому вопросу

повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2021 год - ООО «БАЛАНС – АУДИТ», ИНН 1655035197, г. Казань, Республика Татарстан.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

В счетную комиссию поступили бюллетени для голосования с количеством голосов – 174 070

“ЗА” 171 659 голосов;

“ПРОТИВ” 0 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 48 голосов.

Решение ПРИНЯТО.

Решение по вопросу

повестки дня № 5 Утвердить аудитором Общества на 2021 год - ООО «БАЛАНС – АУДИТ», ИНН 1655035197, г. Казань, Республика Татарстан.

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Итоги и результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества отражены в протоколе счетной комиссии от 17 июня 2022 года.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

Настоящий протокол составлен «17» июня 2022 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55388-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.08.2000 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-55388-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.08.2000 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55388-D-001D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.05.2017 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.М. Полежаев

3.2. Дата 20.06.2022г.