Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод сыродельный Ливенский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 303854, Орловская обл., г. Ливны, ул. Красноармейская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025702455877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5715000463
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40295-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание акционеров.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 июня 2022 г.
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2022 г.
Место проведения общего собрания: Россия, 303854 Орловская область г. Ливны ул. Красноармейская д. 1..
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании 14 ч. 00 мин.
Время открытия общего собрания: 13 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 14 ч. 00 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА
3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
4. ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
6. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу 31099 голосов.
2. По второму вопросу 31099 голосов.
3. По третьему вопросу 155495 голосов.
4. По четвертому вопросу 31099 голосов.
5. По пятому вопросу 31099 голосов.
6. По шестому вопросу 31099 голосов.
Кворум общего собрания: в собрании приняли участие лично либо через своих представителей акционеры, обладающие в совокупности (по вопросам)
1. Вопрос: 20487 – 65,88 % голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: 20487 – 65,88 % голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: 102435 – 65,88 % голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: 20487 – 65,88 % голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: 20487 – 65,88 % голосов - кворум имеется.
6. Вопрос: 20487 – 65,88 % голосов - кворум имеется.
В общем годовом собрании акционеров согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 58 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, а именно 65,88 %. Общее годовое собрание акционеров правомочно (кворум имелся).
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 ФЗ РФ «Об АО» принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.
2.
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня и на основании пп. 3 п.1 ст 48 ФЗ 208 принято решение: Утвердить промежуточный ликвидационный баланс
3.
По результатам голосования повестки дня №3 и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и ст.66 ФЗ РФ «Об АО» принято решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Агибалова Лариса Федоровна
Михайлова Елена Юрьевна
Пронина Нина Петровна
Горностаева Инна Николаевна
Волченкова Виктория Леонидовна
4.
По результатам голосования повестки дня №4 принято решение: По результатам 2021 отчетного года дивиденды не выплачивать.
5.
По результатам голосования повестки дня №5 принято решение: Полученный Обществом убыток в 2020 отчетном году остается нераспределенным.
6.
По результатам голосования повестки дня №6 и на основании пп.11.1 п.1 ст.48 принято решение: Выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не производить.
Дата составления протокола общего собрания – 25.06.2022 г.
Сообщение составлено на основании данных Ливенский филиал акционерного общества "Агентство "Региональный независимый регистратор", место нахождения: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 231, оказывающего услуги счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя Назарчук Н.Ю., предоставленных 25.06.2022 г.
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-40295-А зарегистрирован 13.11.2003 г.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-40295-А, зарегистрирован 10.06.2003 г.
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии
Н.П. Пронина
3.2. Дата 25.06.2022г.