Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Карьеры по добыче и переработке нерудных строительных материалов»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425400, Марий Эл респ., Советский район, пгт. Советский, ул. Маяковского, д. 40 корп. - офис

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021201249794

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1213001498

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12382-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16697; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16697

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид (тип) ценных бумаг акции

2.2. Категория ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (обыкновенных акций) 1-01-12382-Е

2.4 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (обыкновенных акций) 02.06.2009

2.5. Категория ценных бумаг привилегированные именные бездокументарные

2.6. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (привилегированных акций) 2-01-12382-Е

2.7. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (привилегированных акций) 02.06.2009

2.8. Вид общего собрания акционеров Годовое.

2.9. Форма проведения общего собрания акционеров Заочное голосование.

2.10. Дата проведения общего собрания 29 июня 2022 года.

2.11. Место проведения общего собрания Республика Марий Эл, пос. Советский, ул.Маяковского, 40

2.12. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на ГОСА 28 июня 2022 г. 17 часов 00 минут.

2.13. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров 64,1573 %

2.14. Повестка дня общего собрания

1. Внесение изменений в Устав Общества

2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.

9. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

2.15. Формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и итоги голосования по ним

1. Внести изменения в Устав Общества.

Итоги голосования:

«За» - 6 426 голос или 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

«За» - 6 426 голос или 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2021 года.

Итоги голосования:

«За» - 6426 голос или 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

3. По результатам 2021 года выручка была направлена на модернизацию оборудования. Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«За» - 6426 голоса или 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

5. Избрать членами Совета директоров Общества:

Итоги голосования:

1. Левит Михаил Рауфович – 6476 голосов

2. Софронов Александр Геннадьевич – 6469 голосов

3. Мирошин Сергей Васильевич – 6376

голосов

4. Барабанщикова Лилия Николаевна – 6426 голосов

5. Пешнина Любовь Геннадьевна – 6383 голосов

Решение принято.

6. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Новоселова Валентина Алфеевна

2. Пешнина Любовь Геннадьевна

3. Данилова Елена Александровна

Кворум для принятия решения по вопросу не имелся и составлял 51,5650 %. Решение не принято.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Илло-Аудит».

Итоги голосования:

«За» - 6426 голос или 100 %

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

8. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества. Не выплачивать членам ревизионной комиссии вознаграждение.

Итоги голосования:

«За» - 6 409 голоса или 99,7354 %

«Против» - 17 голосов или 0,2646 %

«Воздержался» - не

Решение принято.

9. О вознаграждении членов Совета директоров Общества. Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере одной минимальной оплаты труда в месяц.

Итоги голосования:

«За» - 6 409 голосов или 99,7354 %

«Против» - 17 голосов или 0,2646%

«Воздержался» - нет

Решение принято.

2.16. Номер и дата составления протокола общего собрания б/н от 29 июня 2022 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Р. Левит

3.2. Дата 29.06.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Р. Левит

3.2. Дата 29.06.2022г.