Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Социальная сфера - М"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Мордовия респ., г. Саранск, проспект Ленина, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300973033
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326185581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10802-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3361
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022
2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Социальная сфера - М"
Решения общих собраний участников (акционеров)
________________________________________
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Социальная сфера - М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Социальная сфера - М"
1.3. Место нахождения эмитента: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, дом 50
1.4. ОГРН эмитента: 1021300973033
1.5. ИНН эмитента: 1326185581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10802-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3361
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата, место и время подведения итогов голосования- 19 часов 00 минут 29.06.2022г. г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
2.4. Кворум общего собрания
Число членов Правления, принявших участие в годовом общем собрании, составляет 8 человек из 9 избранных членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2153,3
Распределить на: Резервный фонд 107,7
Прибыль на развитие 91,1
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 1954,5
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Климова Елена Викторовна – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
- Симишина Елена Юрьевна - заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»
- Сопов Юрий Сергеевич – ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №4: Об утверждении аудитора Общества.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «СИЛАУДИТ».
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров – 30 июня 2022г. № 434/2022
2.8. Государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных 1-01-10802-E
Дата государственной регистрации выпуска 04 декабря 2002 г.
Директор АО «Социальная сфера – М» Н.А. Камолина
М.П.
Дата 30 июня 2022г.
3. Подпись
3.1. Директор
Н.А. Камолина
3.2. Дата 30.06.2022г.