1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Прииск Усть-Кара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Прииск Усть-Кара"
1.3. Место нахождения эмитента: 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, дом 29, квартира 43
1.4. ОГРН эмитента: 1027500743710
1.5. ИНН эмитента: 7519001200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21708-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/827986/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2022
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская 21, 1-ый этаж, офис АО "Прииск Усть-Кара".
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Информация о наличии кворума для открытия собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
№ вопроса повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Наличие кворума,%
1. 276 160 276 160 270 046 Кворум имеется 97,79 %
2. 276 160 276 160 270 046 Кворум имеется 97,79 %
3. 1 380 800 1 380 800 1 350 230 Кворум имеется 97,79 %
4. 276 160 16180 10066 Кворум имеется 62,21 %
5. 276 160 276 160 270 046 Кворум имеется 97,79 %
Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Прииск Усть-Кара" за 2021 год.
2. Распределение прибыли АО "Прииск Усть-Кара", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО "Прииск Усть-Кара".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Прииск Усть-Кара".
5. Утверждение Аудитора АО "Прииск Усть-Кара" на 2022 г.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Прииск Усть-Кара" за 2021 год.
"ЗА" - 270 046 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Дивиденды по результатам 2021 г. не выплачивать, распределение прибыли не осуществлять, а именно вознаграждение и компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, вознаграждение и компенсацию расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не производить.
"ЗА" - 270 046 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "ПРИИСК УСТЬ-КАРА" на период до проведения годового общего собрания акционеров АО "Прииск Усть-Кара" за 2022 год в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. Долгих Игорь Сергеевич
2. Котельников Валерий Павлович
3. Котельников Алексей Валерьевич
4. Ефимов Виктор Александрович
5. Елгина Наталья Анатольевна
Голосование кумулятивное, 5 вакансий.
Число голосов, отданных за кандидатов по вариантам голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА" кандидата
1. Долгих Игорь Сергеевич 273373
2. Котельников Валерий Павлович 269043
3. Котельников Алексей Валерьевич 269043
4. Ефимов Виктор Александрович 269043
6. Елгина Наталья Анатольевна 269728
Против всех кандидатов: 0
Воздержался по всем кандидатам: 0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Избрать Ревизионную комиссию АО "Прииск Усть-Кара" на период до проведения годового общего собрания акционеров АО "Прииск Усть-Кара" за 2022 г. в составе трех человек из следующих кандидатов: 1. Копнина Елена Анатольевна, 2. Кубасова Вера Александровна, 3. Сорокина Людмила Александровна.
Предусмотрено голосование по каждому кандидату отдельно.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 276160
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня в годовом общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. N 660-П) 16180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров 10066
Итоги голосования:
По кандидатуре Копнина Елена Анатольевна:
"ЗА" - 10066 голос;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По кандидатуре Кубасова Вера Александровна:
"ЗА" - 10066 голос;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По кандидатуре Сорокина Людмила Александровна:
"ЗА" - 10066 голос;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
5. Утвердить Аудитором АО "Прииск Усть-Кара" на 2022 год ООО Аудиторскую бухгалтерскую фирму "Статус".
"ЗА" - 270046 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2022 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО "Прииск Усть-Кара": акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-21708-F, дата государственной регистрации выпуска акций эмитента: 09.10.2009 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор АО "Прииск Усть-Кара" В.П. Котельников.
3.2. Дата: 01.07.2022 г.