Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Староминскаярайгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия Краснодарский край 353600 станица Староминская ул. Александровская 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304683070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2350004911
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31378-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2350004911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2022
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 28 июня 2022 года. Место проведения общего собрания акционеров / почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353600, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Александровская, 58.
2.4. Кворум общего собрания:
На 06 июня 2022 г. - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Староминскаярайгаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам 1 - 5, 7 - 12 повестки дня собрания 980;
по вопросу 6 повестки дня собрания 6 860 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам 1 - 5, 7 - 12 повестки дня собрания 980;
по вопросу 6 повестки дня собрания 6 860 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1 - 5, 7 - 12 повестки дня 898 (91,63 %);
по вопросу 6 повестки дня собрания 6 286 кумулятивных голоса (91,63 %).
Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счётной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12.О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
2.6.1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Результаты голосования:
«ЗА» 898 голосов, 100,00 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, 0,00 %
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).
Общее собрание приняло решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год».
2.6.2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Результаты голосования:
«ЗА» 898 голосов, 100,00 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, 0,00 %
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).
Общее собрание приняло решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».
2.6.3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года, в размере 151 253 руб. 35 коп. на покрытие убытков прошлых лет.
Результаты голосования:
«ЗА» 586 голосов, 65,26%
«ПРОТИВ» 312 голосов, 34,74%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, 0,00 %
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).
Общее собрание приняло решение:
«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года, в размере 151 253 руб. 35 коп. на покрытие убытков прошлых лет.».
2.6.4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года»:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА» 586 голосов, 65,26%
«ПРОТИВ» 312 голосов, 34,74%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, 0,00 %
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).
Общее собрание приняло решение:
«Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.».
2.6.5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Староминскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии АО «Староминскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
– секретарю Совета директоров – 15 000 руб.
Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии, АО «Староминскаярайгаз» произвести за счёт прочих расходов АО «Староминскаярайгаз» (с использованием 91 счёта).
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии АО «Староминскаярайгаз», не производить.
Результаты голосования:
«ЗА» 675 голосов, 75,17%
«ПРОТИВ» 223 голосов, 24,83%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, 0,00 %
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).
Общее собрание приняло решение:
1. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Староминскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии АО «Староминскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
– секретарю Совета директоров – 15 000 руб.
Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии, АО «Староминскаярайгаз» произвести за счёт прочих расходов АО «Староминскаярайгаз» (с использованием 91 счёта).
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии АО «Староминскаярайгаз», не производить.
2.6.6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Анохин Сергей Владимирович.
2.Осипова Александра Ефимовна.
3.Дуничев Алексей Иванович.
4.Беликова Лада Григорьевна.
5.Апостолиди Анжелика Викторовна.
6.Матякина Алина Александровна.
7.Костовская Елена Александровна.
8.Дозорцева Ирина Николаевна.
9.Гордиевский Роман Анатольевич.
10.Огиенко Екатерина Викторовна.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА» каждого кандидата:
1.Анохин Сергей Владимирович – 638 кумулятивных голосов, 10,15%.
2.Осипова Александра Ефимовна – 636 кумулятивных голосов, 10,12 %.
3.Дуничев Алексей Иванович – 633 кумулятивных голоса, 10,07 %.
4.Беликова Лада Григорьевна – 631 кумулятивный голос, 10,04 %.
5.Апостолиди Анжелика Викторовна – 3 кумулятивных голоса, 0,05 %.
6.Матякина Алина Александровна – 0 кумулятивных голосов, 0,00 %.
7.Костовская Елена Александровна – 0 кумулятивных голосов, 0,00 %.
8.Дозорцева Ирина Николаевна – 1 561 кумулятивный голос, 24,83%.
9.Гордиевский Роман Анатольевич – 1 092 кумулятивных голоса, 17,37%.
10.Огиенко Екатерина Викторовна – 1 092 кумулятивных голоса, 17,37%.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов, 0,00 %.
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов, 0,00 %.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов (0,00 %).
Общее собрание приняло решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Анохин Сергей Владимирович.
2.Осипова Александра Ефимовна.
3.Дуничев Алексей Иванович.
4.Беликова Лада Григорьевна.
5.Дозорцева Ирина Николаевна.
6.Гордиевский Роман Анатольевич.
7.Огиенко Екатерина Викторовна.
2.6.7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Жиров Юрий Сергеевич.
2.Макарова Ирина Юрьевна.
3.Скворцова Мария Ивановна.
Результаты голосования:
1. Жиров Юрий Сергеевич.
«За» - 675 голосов, 75,17%
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса, 24,83%
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Макарова Ирина Юрьевна.
«За» - 675 голосов, 75,17%
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса, 24,83%
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Скворцова Мария Ивановна.
«За» - 675 голосов, 75,17%
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса, 24,83%
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).
Общее собрание приняло решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Жиров Юрий Сергеевич.
2.Макарова Ирина Юрьевна.
3.Скворцова Мария Ивановна.
2.6.8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: «Избрание членов счётной комиссии Общества»
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:
1.Ганжула Елена Викторовна.
2.Децина Ирина Александровна.
3.Илькун Ирина Владимировна.
4.Кормина Наталья Александровна.
5.Смольнякова Марина Викторовна.
6.Солоницкая Марина Анатольевна.
7.Ширяева Марина Александровна.
Результаты голосования:
1.Ганжула Елена Викторовна.
«За» - 675 голосов, 75,17%
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса, 24,83%.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2.Децина Ирина Александровна.
«За» - 675 голосов, 75,17%
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса, 24,83%.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3.Илькун Ирина Владимировна.
«За» - 675 голосов, 75,17%
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса, 24,83%.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4.Кормина Наталья Александровна.
«За» - 675 голосов, 75,17%
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса, 24,83%.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5.Смольнякова Марина Викторовна.
«За» - 675 голосов, 75,17%
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса, 24,83%.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6.Солоницкая Марина Анатольевна.
«За» - 675 голосов, 75,17%
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса, 24,83%.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7.Ширяева Марина Александровна.
«За» - 675 голосов, 75,17%
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса, 24,83%.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).
Общее собрание приняло решение:
Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:
1.Ганжула Елена Викторовна.
2.Децина Ирина Александровна.
3.Илькун Ирина Владимировна.
4.Кормина Наталья Александровна.
5.Смольнякова Марина Викторовна.
6.Солоницкая Марина Анатольевна.
7.Ширяева Марина Александровна.
2.6.9. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год ООО «Аудит – НТ».
Результаты голосования:
«ЗА» 363 голосов, 40,42%
«ПРОТИВ» 223 голосов, 24,83%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 312 голосов, 34,74%
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).
Общим собранием решение не принято.
2.6.10. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 363 голоса, 40,42%
«Против» - 535 голосов, 59,58%
«Воздержался» - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).
Общим собранием решение не принято.
2.6.11. Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 675 голосов, 75,17%
«Против» - 0 голосов, 0,00%.
«Воздержался» - 223 голоса, 24,83%.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).
Общее собрание приняло решение
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6.12. Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прекратить полномочия управляющей организации (АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР») по управлению
АО «Староминскаярайгаз» и выполнению функций единоличного исполнительного органа АО «Староминскаярайгаз» по истечении 90 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «Староминскаярайгаз».
Результаты голосования:
«За» - 223 голоса, 24,83%.
«Против» - 675 голосов, 75,17%.
«Воздержался» - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).
Общим собранием решение не принято.
Председатель общего собрания А.И.Дуничев
Секретарь общего собрания Л.Г. Беликова
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от 28 июня 2022 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) - Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-31378-E, дата государственной регистрации - 07.12.1999 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Представитель по доверенности № 13-09/2022/27 от 10.01.2022 С.В. Охинько
3.2. Дата: 04.07.2022