Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Агропромышленное объединение Элеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431601 Республика Мордовия Ромодановский р-н п Ромоданово ул Хлебное шоссе 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300707570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1316105019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55803-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1316105019
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2022
2. Содержание сообщения
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2) Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания180 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 180 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 170 715 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.8421%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших
участие в собрании
"ЗА" 170 715 809 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 170 715 809 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания180 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 180 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 170 715 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.8421%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших
участие в собрании
"ЗА" 170 715 809 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 170 715 809 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания180 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 180 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 170 715 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.8421%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших
участие в собрании
"ЗА" 170 558 729 99.9080
"ПРОТИВ" 157 080 0.0920
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 170 715 809 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 536 442 281
КВОРУМ по данному вопросу имелся94.8421%
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Дубинников Джиганша Батыевич171 029 969
2Теплухова Елена Владимировна171 029 969
3Милова Наталья Валерьевна171 029 969
4Марычев Иван Федорович170 558 729
5Базакин Иван Александрович170 558 729
6Грызунов Алексей Алексеевич170 558 729
7Уткин Андрей Иванович170 558 729
8Абросимов Александр Васильевич170 558 729
9Макеева Валентина Васильевна170 558 729
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:1 536 442 281
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Дубинников Джиганша Батыевич
2. Теплухова Елена Владимировна
3. Милова Наталья Валерьевна
4. Марычев Иван Федорович
5. Базакин Иван Александрович
6. Грызунов Алексей Алексеевич
7. Уткин Андрей Иванович
8. Абросимов Александр Васильевич
9. Макеева Валентина Васильевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 180 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 179 842 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 170 715 809
КВОРУМ по данному вопросу имелся94.9250%
Распределение голосов
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Фабричникова Ольга Владимировна170715809100.000000
2Калинина Надежда Васильевна170715809100.000000
3Журавлева Юлия Олеговна170715809100.000000
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
Фабричникова Ольга Владимировна
Калинина Надежда Васильевна
Журавлева Юлия Олеговна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания180 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 180 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 170 715 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.8421%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"170 715 809100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:170 715 809100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: ООО Аудиторскую Компанию «АСПЕКТ-АУДИТ», ОГРН 1217700020361, адрес: 115230, г. Москва, вн. тер. г. Муниципального округа Нагорный, пр-д Электролитный, дом 3, стр. 32, Мансарда – ком.6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вид ценных бумаг: акция обыкновенная именная № 1-01-55803,-D от 09.03.2000
Дата проведения общего собрания: 30.06.2022
Протокол № 1/05-2022 от 30.06.2022
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АПО Элеком" Дубинников Джиганша Батыевич
3.2. Дата: 06.07.2022