Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Теплоэлектроцентраль-Северная"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414042, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000847924
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3018013285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45327-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10679
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2022
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Теплоэлектроцентраль – Северная» (АО «ТЭЦ – Северная») от 21.07.2022г. настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Теплоэлектроцентраль – Северная» - владельцам акций обыкновенных именных бездокументарных (гос. рег. номер выпуска 1-01-45327-Е от 08.04.1999г., код ISIN не присвоен) о проведении повторного годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
Место нахождения Акционерного общества «Теплоэлектроцентраль – Северная»: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1
Дата проведения собрания «26» августа 2022 года.
Время проведения собрания – 14 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения собрания – Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «01» августа 2022г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 414042, г. Астрахань, ул. Мосина, д.1.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «26» августа 2022 года с 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2021 год.
4. Утверждение распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.В. Домбровский
3.2. Дата 01.08.2022г.