Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дарвина, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083925011422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3908600865
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04555-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
«23» августа 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
«25» августа 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
2. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» за I квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью АО «Янтарьэнергосбыт».
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес – плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2022 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Янтарьэнергосбыт"
А.В. Парамонов
3.2. Дата 23.08.2022г.