Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод по розливу минеральной воды "Вереск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Ленина, д. 49 корп. ----- офис
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901659421
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6909006018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03577-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2022
2. Содержание сообщения
1. Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: 02 сентября 2022 года
2. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное
3. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание
4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-03577-А дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 10.11.2005г.
5. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 02 ноября 2022 года в 11 час. 00 мин; Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.49, зал переговоров.
6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: нет
7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) 10 час. 30 мин.
8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) нет
9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 13 сентября 2022 года
10. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества 04 октября 2022г .
11. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий всех действующих членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества.
4. Избрание нового состава Совета директоров Общества.
12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров в рабочее время, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, 49.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Перин
3.2. Дата 02.09.2022г.