Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183039, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100853887
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5191430265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00338-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2531
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2022
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ» (место нахождения: Россия, город Мурманск, ОГРН 1025100853887) (далее – Общество) настоящим сообщает, что 28 сентября 2022 года состоится общее собрание акционеров Общества.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.
Место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: – 183039,
г. Мурманск, ул. Академика Книповича, дом 17 в конференц-зале «Ротари».
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут, 28 сентября 2022 года по месту проведения собрания.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут, 28 сентября 2022 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «05» сентября 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00338-D зарегистрирован 10.02.1993 г.).
Повестка дня:
1. О погашении задолженности по выплате дивидендов иностранному акционеру/нерезиденту РФ, образовавшейся в связи с введением в действие Указов Президента РФ № 254 от 04.05.2022 и № 95 от 05.03.2022.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания по адресу: 183039, город Мурманск, улица Академика Книповича, дом 17, АО «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ», каб.115, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.
Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
Условия участия лиц, имеющих право участвовать в собрании.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
В собрании могут принимать участие:
- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права на акции указанных выше лиц перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители всех указанных выше лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
Доверенность на голосование должна содержать следующие сведения о представляемом и представителе:
- физическом лице: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- юридическом лице: полное фирменное наименование, место нахождения, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров (Протокол заседания совета директоров от 03.06.2022г.)
Ларс Венос
3.2. Дата 05.09.2022г.