Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 197348, город Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д.2 литер А, -,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027801544308
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802084569
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17644-J
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
06.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06.09.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06.09.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение размера оплаты услуг аудитора для проверки финансовой отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ», составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, - Акционерного общества «Деловые Решения и Технологии» (прежнее наименование - Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).
2. О расторжении Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
3. Об утверждении Акционерного общества «Реестр» (лицензия ФКЦБ России № 045-13960-000001) в качестве реестродержателя Акционерного общества «Эталон ЛенСпецСМУ».
4. Об утверждении условий Договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Эталон ЛенСпецСМУ» с Акционерным обществом «Реестр».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности ______________ Н.С. Брагинец
(подпись)
3.2. Дата «06» сентября 2022 года