Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"
: Биржа "Санкт-Петербург" (АО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 199026, г.Санкт-Петербург, 26 линия, д. 15, корпус 2 литер А помещение 66 -Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800556046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801012233
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09994-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801012233/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торгов и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания– 100%. Результаты голосования – большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торгов:
2.2.1 По вопросу: Об утверждении Белинского А.А. членом Правления.
Принято решение:
В соответствии с п.2.2 Положения о Правлении утвердить с 16.09.2022г. Белинского Андрея Александровича членом Правления АО «Биржа «Санкт – Петербург». Поручить и.о. генерального директора Николаева В.В. подписать с членом Правления Белинским А.А. соответствующий договор сроком на 3 года.
2.2.2. Избрание членов Правления.
Принято решение:
1.Утвердить следующий состав Правления:
- Николаев В.В. – и.о. Генерального директора – Председатель Правления
- Белинский А.А. – член правления, советник генерального директора,
- Афанасьева Т.М. – член правления, главный бухгалтер,
- Литвинова Ю.В. – член правления, начальник юридического отдела.
2. Поручить и.о. Генерального директора Николаеву В.В., подписать с членами правления, Афанасьевой Т.М. и Литвиновой Ю.В. соответствующие договоры сроком на 3 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - 15.09.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - 19.09.2022г. протокол № 6.
2.5. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
- Белинский А.А. – доли в уставном капитале организатора торгов не имеет
- Афанасьева Т.М. – доли в уставном капитале организатора торгов не имеет
- Литвинова Ю.В. – доли в уставном капитале организатора торгов не имеет
- Николаев В.В. – доля в уставном капитале организатора торгов 22,05%
3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директора Биржа "Санкт-Петербург" (АО)
__________________ Николаев В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.09.2022г. М.П.