Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральных законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 12 ноября 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12 ноября 2022 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22..

2.4. Дата составления списка лиц, участвующих в собрании: 18 октября 2022 года.

2.5. Повестка дня общего собрания эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Бурятзолото».

2. Об образовании Совета директоров ПАО «Бурятзолото».

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5 В, а также по адресу управляющей организации ПАО «Бурятзолото» - Россия, 125212 г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, строение 2, по рабочим дням с 22.11.2022 г. по 11.11.2022 г. (включительно) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

2.7. Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор ПАО «Бурятзолото» - ООО «ПАРТНЁР».

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F

Дата государственной регистрации 20.05.1999

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А

Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F

Дата государственной регистрации 11.10.2001

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658

2.9. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2022г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2022, б\н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"

Г.В. Смирнов

3.2. Дата 10.10.2022г.