Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Теплоэлектроцентраль-Северная"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414042, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000847924
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3018013285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45327-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10679
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2022
2. Содержание сообщения
В соответствием с Решением Арбитражного суда Астраханской области от 03.06.2022, измененным Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2022 по делу № А06-525/2022, АО "ПСК "Строитель Астрахани" уполномочено на проведение внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Теплоэлектроцентраль-северная" (далее - АО "ТЭЦ-северная").
Настоящим сообщаем акционерам АО "ТЭЦ-Северная" - владельцам акций обыкновенных именных бездокументарных (гос. рег. номер выпуска 1-01-45327-Е от 08.04.1999, код ISIN не присвоен) о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):
- место проведения собрания - по адресу местонахождения АО "ТЭЦ-Северная": г. Астрахань, ул. Мосина, д.1.
- дата проведения собрания - "26" октября 2022 года.
- время проведения собрания - 14 часов 00 минут по местному времени.
- время регистрации участников собрания - "26" октября 2022 года, с 13 часов 00 минут по местному времени по месту проведения собрания: г. Астрахань, ул. Мосина, д.1.
- дата, на которую определяется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "14" сентября 2022 года.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123317, г. Москва, а/я 10, Гончарову Р.В.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а так же в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Повестка дня:
1. Об уменьшении уставного капитала АО "ТЭЦ-Северная";
2. О внесении изменений в Устав (утверждении новой редакции Устава) АО "ТЭЦ-Северная", в т.ч., упразднения Совета директоров;
3. О прекращении полномочий Генерального директора АО "ТЭЦ-Северная";
4. Об избрании Генерального директора АО "ТЭЦ-Северная";
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ТЭЦ-Северная" и досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО "ТЭЦ-Северная";
6. О проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности АО "ТЭЦ-Северная";
7. О выплате дивидендов по акциям АО "ТЭЦ-Северная".
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "ТЭЦ-Северная" с "03" октября 2022 года по адресу: г. Астрахань, ул. Мосина, д.1, каб. 34 в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. по местному времени, а так же в день проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.В. Домбровский
3.2. Дата 14.10.2022г.