Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Марбиофарм"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200771790
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215001662
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55816-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2313
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2022
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1 настоящего Положения: 100 %.
Содержание решений, предусмотренных п.15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
1. Реализовать (продать) принадлежащие Обществу обыкновенные именные акции ОАО «Марбиофарм» в количестве 109 (ста девяти) штук.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
2. Определить цену реализуемых Обществом акций ОАО Марбиофарм», принадлежащих Обществу, в размере 121 (сто двадцать один) рубль 11 копеек за одну обыкновенную именную акцию.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
3. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора купли-продажи, заключаемого Обществом с АО «МФПДК «БИОТЭК» (ИНН 7713047283), в соответствии с которым Общество продает АО «МФПДК «БИОТЭК» (ИНН 7713047283 принадлежащие Обществу обыкновенные именные акции ОАО Марбиофарм»» в количестве 109 (ста девяти) штук по цене, равной 121 (сто двадцать один рубль 11 копеек.
Заинтересованными лицами являются: АО «МФПДК «БИОТЭК».
Основание, по которому данное лицо признается заинтересованным: лицо является подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) контролирующего лица Общества (АО «МФПДК «БИОТЭК» является подконтрольным лицом Шпигель Е.Г. и АО «МФПДК «БИОТЭК» принадлежит более 95% акций Общества).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2022 г., Протокол б/н.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55816-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.04.1997 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098149
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Голятин
3.2. Дата 14.10.2022г.