Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дарвина, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083925011422

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3908600865

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04555-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:

«10» ноября 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

«18» ноября 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2022 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2022 года.

3. О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2021 года.

4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес – плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 1 полугодие 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Янтарьэнергосбыт"

А.В. Парамонов

3.2. Дата 10.11.2022г.