Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ивановострой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 153003, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700533680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3731001887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04811-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3731001887
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.11.2022
2. Содержание сообщения
Дата проведения собрания: «14» ноября 2022 года.
Дата составления протокола: «15» ноября 2022 года.
Форма проведения общего собрания: очная (совместное присутствие).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 15 минут.
Время начала подсчёта голосов: 11 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания: 11 часов 25 минут.
Место проведения собрания: 153527, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 16.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 октября 2022г.
Для участия в собрании зарегистрированы и присутствуют акционеры общества:
1.Беляев Аркадий Викторович, обладающий 7330 шт. обыкновенных именных акций.
2.Грибов Олег Вадимович, обладающий 5889 шт. обыкновенных именных акций.
3.Беляева Галина Григорьевна, обладающая 3749 шт. обыкновенных именных акций.
4.Василевич Наталья Вадимовна, обладающий 1600 шт. обыкновенных именных акций.
5.Яушева Марина Николаевна, обладающая 60 шт. обыкновенных именных акций.
6.Сусанин Андрей Владимирович, обладающий 9 шт. обыкновенных именных акций.
7.Куртов Николай Александрович, обладающий 9 шт. обыкновенных именных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 786.
Для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 18 646 штук, что составляет 78.390650% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Таким образом, в соответствии
с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров признано правомочным (имеется кворум).
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения и адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Дрожженникова Ирина Константиновна по доверенности № 538 от 28.12.2021 года.
Председательствующий на собрании: Куртов Николай Александрович – Председатель Совета директоров общества.
Секретарь собрания: Беляев Аркадий Викторович.
Повестка дня собрания:
1)О ликвидации ОАО «Ивановострой».
2)О назначении ликвидатора ОАО «Ивановострой» и уведомлении регистрирующего органа о ликвидации общества.
3)Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (продажа нежилого здания, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 6-я Ефремковская, д. 1А, с кадастровым номером: 37:24:040335:99).
1.По первому вопросу повестки дня предлагается в соответствии со
статьями 61 – 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями
21–23 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» ликвидировать открытое акционерное общество «Ивановострой»
следующим образом:
- своевременно уведомить регистрирующий орган о принятии решения о ликвидации ОАО «Ивановострой»;
-опубликовать объявление о ликвидации ОАО «Ивановострой» в газете «Вестник государственной регистрации»;
- установить срок для заявления требований кредиторами 2 (два) месяца со дня опубликования объявления в газете «Вестник государственной регистрации»;
- письменно уведомить работников ОАО «Ивановострой» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ОАО «Ивановострой» по пункту 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- письменно известить кредиторов ОАО «Ивановострой»» о ликвидации общества;
- провести работу по взысканию дебиторской задолженности ОАО «Ивановострой» и выявлению требований кредиторов;
- оценить имущество ОАО «Ивановострой»;
- после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс;
- после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс.
Провести ликвидацию ОАО «Ивановострой» предлагается в срок до 01 ноября 2024 года.
Предлагается проголосовать по первому вопросу повестки дня.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания23 786
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 786
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 18 646
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.390650%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"18 646100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Решение, принятое по итогам голосования по первому вопросу повестки дня:
В соответствии со статьями 61 – 63 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьями 21 – 23 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ликвидировать открытое акционерное
общество «Ивановострой» следующим образом:
- своевременно уведомить регистрирующий орган о принятии решения о ликвидации ОАО «Ивановострой»;
- опубликовать объявление о ликвидации ОАО «Ивановострой» в газете «Вестник государственной регистрации»;
- установить срок для заявления требований кредиторами 2 (два) месяца со дня опубликования объявления в газете «Вестник государственной регистрации»;
- письменно уведомить работников ОАО «Ивановострой» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ОАО «Ивановострой» по пункту 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- письменно известить кредиторов ОАО «Ивановострой»» о ликвидации общества;
- провести работу по взысканию дебиторской задолженности ОАО «Ивановострой» и выявлению требований кредиторов;
- оценить имущество ОАО «Ивановострой»;
- после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс;
- после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс.
Провести ликвидацию ОАО «Ивановострой» в срок до 01 ноября 2024 года.
2.По второму вопросу повестки дня предлагается назначить ликвидатором ОАО «Ивановострой» Беляева Аркадия Викторовича.
Предлагается поручить ликвидатору ОАО «Ивановострой» Беляеву Аркадию Викторовичу в соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомить регистрирующий орган о ликвидации общества
Предлагается проголосовать по второму вопросу повестки дня.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания23 786
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания 23 786
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 18 646
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.390650%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"18 646100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Решение, принятое по итогам голосования по второму вопросу
повестки дня:
Назначить ликвидатором ОАО «Ивановострой» Беляева Аркадия Викторовича.
Поручить ликвидатору ОАО «Ивановострой» Беляеву Аркадию Викторовичу в соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомить регистрирующий орган о ликвидации общества.
По третьему вопросу повестки дня предлагается одобрить крупную
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение
между открытым акционерным обществом «Ивановострой» (Продавец) и
Беляевым Сергеем Аркадьевичем (Покупатель) (ИНН 372800648703) договора
купли-продажи недвижимого имущества на следующих условиях:
К имуществу, передаваемому по указанному договору, относится
следующее недвижимое имущество: склад, назначение: нежилое, 2 –
этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 1 151,5 кв.м., лит. А,
расположенное по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 6-я
Ефремковская, д. 1А, кадастровый номер 37:24:040335:99.
Цена договора не менее 7 200 000 (семи миллионов двухсот тысяч)
рублей 00 копеек.
Срок оплаты по договору: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.
Имущество до полной его оплаты не признается находящимся в залоге у Продавца.
В течение 7 (семи) календарных дней с момента полной оплаты
Покупателем имущества, Продавец обязуется передать Покупателю без каких-либо изъятий имущество по договору купли-продажи по акту приема-передачи. Одновременно с передачей имущества Продавец обязуется
передать Покупателю ключи и всю имеющуюся у Продавца документацию на него.
В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента полной оплаты Покупателем имущества, стороны обязуются явиться лично (либо через представителей по доверенности) в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Иваново для подачи заявления о государственной регистрации перехода права собственности на имущество по договору купли-продажи.
Согласие считается действующим в течение 1 (одного) года с даты принятия решения.
Иные условия по соглашению сторон:
Беляев Аркадий Викторович, являющийся членом Совета директоров ОАО «Ивановострой», имеет заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, поскольку его сын Беляев Сергей Аркадьевич является стороной в сделке.
Предлагается проголосовать по третьему вопросу повестки дня.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания23 786
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении обществом сделки16 456
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания23 786
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении
обществом сделки16 456
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания18 646
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в
общем собрании11 316
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся78.390650%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных),
принявших участие в собрании
"ЗА"11 316100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Решение, принятое по итогам голосования по третьему вопросу
повестки дня:
Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность – заключение между открытым акционерным обществом
«Ивановострой» (Продавец) и Беляевым Сергеем Аркадьевичем (Покупатель)
(ИНН 372800648703) договора купли-продажи недвижимого имущества на
следующих условиях:
К имуществу, передаваемому по указанному договору, относится
следующее недвижимое имущество: склад, назначение: нежилое, 2 –
этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 1 151,5 кв.м., лит. А,
расположенное по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 6-я
Ефремковская, д. 1А, кадастровый номер 37:24:040335:99.
Цена договора не менее 7 200 000 (семи миллионов двухсот тысяч)
рублей 00 копеек.
Срок оплаты по договору: в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента заключения договора.
Имущество до полной его оплаты не признается находящимся в залоге
у Продавца.
В течение 7 (семи) календарных дней с момента полной оплаты
Покупателем имущества, Продавец обязуется передать Покупателю без
каких-либо изъятий имущество по договору купли-продажи по акту
приема-передачи. Одновременно с передачей имущества Продавец обязуется
передать Покупателю ключи и всю имеющуюся у Продавца документацию на
него.
В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента полной
оплаты Покупателем имущества, стороны обязуются явиться лично (либо
через представителей по доверенности) в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Иваново
для подачи заявления о государственной регистрации перехода права
собственности на имущество по договору купли-продажи.
Согласие считается действующим в течение 1 (одного) года с даты
принятия решения.
Иные условия по соглашению сторон:
Беляев Аркадий Викторович, являющийся членом Совета директоров ОАО
«Ивановострой», имеет заинтересованность в совершении вышеуказанной
сделки, поскольку его сын Беляев Сергей Аркадьевич является стороной в
сделке.
Повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым.
Председательствующий на собрании ____________________/Куртов Н.А./
Секретарь собрания __________________Беляев А.В.
Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров №2 от
16 ноября 2022 года.
Категория (тип) акций эмитента: акции именные, обыкновенные,
бездокументарные № госрегистрации 1-01-04811-А, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг 28.06.1994.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Беляев
3.2. Дата: 17.11.2022