Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Горно-добывающая компания"Берелех"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Билибина, д. 2А офис 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900949919

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4905006253

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31264-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16501

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 ноября 2022 года.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 ноября 2022 года, протокол № 14/1.

2.3 Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.2 Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 декабря 2022 года.

2.3 Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: РФ, Магаданская область, гор. Магадан, ул. Билибина, дом 2а

2.4 Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: начало собрания в 11 часов 00 минут;

2.5 Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут.

2.6 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 05 декабря 2022 года.

2.7 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Одобрение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между АО «ГДК «Берелех» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-773045/2022/00013 от 07.10.2022, заключенного между ООО «Колыманефтепродукт» (Заемщиком) и Банком ВТБ (ПАО).

3. Одобрение крупной сделки – заключение кредитного соглашения между Акционерным обществом «Горно-добывающая компания «Берелех» (далее - АО «ГДК «Берелех») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в соответствии с уставом АО «ГДК «Берелех».

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.8. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Магаданская область, гор. Сусуман ул. Набережная, дом 20, с 09 декабря 2022 года по 27 декабря 2022 года с 09 час. 00 мин. до 16 час.00 мин.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид ценных бумаг: акции;

категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные;

количество: 5 652 893 штук.

вид ценных бумаг: акции;

категория (тип) акций: привилегированные именные бездокументарные;

количество: 283 614 штук.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные: № 1-01-31264-F от 26.09.2001 г.

Акции привилегированные именные бездокументарные: № 2-01-31264-F от 26.09.2001 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные: № 1-01-31264-F-001D от 20.07.2018 г.

Способ размещения дополнительного выпуска: закрытая подписка.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Беркутов

3.2. Дата 06.12.2022г.