Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дорснаб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301119, Тульская обл., Ленинский район, ст. Берники

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101729027

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107031621

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02835-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10451

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров АО «Дорснаб» решения о проведении заседания совета директоров – 30.05.2022г.

Дата проведения заседания Совета директоров – 31.05.2022 г.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества “Дорснаб”. Установление даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества “Дорснаб”.

2. О привлечении регистратора общества для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества “Дорснаб”.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества “Дорснаб”.

4. Утверждение кандидатов по включению в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества “Дорснаб” в Совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества “Дорснаб”.

6. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества “Дорснаб”.

7. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по повестке дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества “Дорснаб”.

8. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества “Дорснаб”.

9. Рассмотрение годового отчета Акционерного общества “Дорснаб” за 2021 год, баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2021 год.

10. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по годовому отчету Акционерного общества “Дорснаб”, балансу, счету прибылей и убытков Общества за 2021 год.

11. Рекомендации по выплате дивидендов по акциям за 2021 год.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-02835-A

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Слащёва

3.2. Дата 10.02.2023г.