О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
: АО "ТТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Бондаренко, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303280097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2322005751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров АО «ТТС»: 13 февраля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 февраля 2023 г.
2.3. Адрес направления заполненных бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 14, АО «ТТС».
2.4. Форма проведения: заочное (опросным путём).
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. «Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Туапсетранссервис» и кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию».
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-02-31306-Е дата государственной регистрации: 16.06.2000 г.
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30306-Е-001D дата государственной регистрации: 25.11.2009 г.
- акции привилегированные пит А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31306-Е дата государственной регистрации: 16.06.2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТТС"
__________________ Озеров В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.02.2023г. М.П.