Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Горно-добывающая компания"Берелех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Билибина, д. 2А офис 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900949919
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4905006253
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31264-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16501
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 февраля 2023 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 февраля 2023 года, протокол № 2.
2.3 Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2 Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 марта 2023 года.
2.3 Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: РФ, Магаданская область, гор. Магадан, ул. Билибина, дом 2а
2.4 Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: начало собрания в 11 часов 00 минут;
2.5 Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут.
2.6 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 19 февраля 2023 года.
2.7 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрение изменений в условиях крупной сделки – заключение кредитного соглашения между Акционерным обществом «Горно-добывающая компания «Берелех» (далее - АО «ГДК «Берелех») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в соответствии с уставом АО «ГДК «Берелех».
2.8. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Магаданская область, гор. Сусуман ул. Набережная, дом 20, с 22 февраля 2023 года по 14 марта 2023 года с 09 час. 00 мин. до 16 час.00 мин.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные;
количество: 5 652 893 штук.
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) акций: привилегированные именные бездокументарные;
количество: 283 614 штук.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные: № 1-01-31264-F от 26.09.2001 г.
Акции привилегированные именные бездокументарные: № 2-01-31264-F от 26.09.2001 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные: № 1-01-31264-F-001D от 20.07.2018 г.
Способ размещения дополнительного выпуска: закрытая подписка.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Беркутов
3.2. Дата 15.02.2023г.