О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
: АО "ТТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Бондаренко, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303280097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2322005751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО «ТТС» от 14.02.2023 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров в заочной форме приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров АО «ТТС»:
2.2.1. Решение по вопросу №1 принято единогласно. Решением Совета директоров Общества определено включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТТС» вопросы, поступившие от АО «ТМТП»: 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год; 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года; 3. Избрание членов Совета директоров Общества; 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 5. Утверждение аудитора Общества.
Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров АО «ТТС» по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, следующих кандидатов:
В Совет директоров: 1. Елисаветский Илья Аркадьевич; 2. Ерков Дмитрий Дмитриевич; 3. Ткаченко Денис Николаевич; 4. Чубинидзе Павел Валерьевич; 5. Шпитальный Михаил Витальевич.
В Ревизионную комиссию: 1. Букач Игорь Сергеевич; 2. Хандруга Ирина Александровна; 3. Антипина Мария Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.02.2023 г.
2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.02.2023 г.
Протокол №87.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-02-31306-Е дата государственной регистрации: 16.06.2000 г.
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30306-Е-001D дата государственной регистрации: 25.11.2009 г.
- акции привилегированные пит А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31306-Е дата государственной регистрации: 16.06.2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТТС"
__________________ Озеров В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.02.2023г. М.П.