Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063021000668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3007007900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34925-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров - “02” марта 2023 г.
Место проведения - 416425, Астраханская обл., Лиманский р-н, с. Оля, ул. Чкалова, д.29
Время проведения: Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15:45
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16:42
Время открытия общего собрания: 16:15
Время начала подсчета голосов: 16:45
Время закрытия общего собрания: 17:00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук акций) – 10 000 именных обыкновенных акций.
Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук) – нет.
Акции общества, дополни¬тельно поступив¬шие в распоряже¬ние общества на дату проведения общего собрания акционеров (штук) - нет
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по всем вопросам, поставленным на голосование (штук) – 10 000 именных обыкновенных акций.
Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества:
Число лиц, зарегистриро¬ванных для участия в общем собрании акционеров – 2 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросам, поставленным на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук) – 10 000 именных обыкновенных акций по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Кворум по вопросам, поставленным на голосование:
1. Вопрос. 1
Вопрос, поставленный на голосование – Избрание председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) – 10 000 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 10 000 штук или 100%.
2. Вопрос. 2
Вопрос, поставленный на голосование - Утверждение Аудитора Общества
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) – 10 000 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 10 000 штук или 100%.
3. Вопрос. 3
Вопрос, поставленный на голосование - Избрание состава Совета директоров Общества
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) – 10 000 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 10 000 штук или 100%.
Внеочередного общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение Аудитора Общества.
3. Избрание состава Совета директоров Общества
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос 1. Избрать Председательствующим собрания Пашаева Д.Э., секретарем собрания – Нестерец А.Е.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 10 000 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Вопрос 2. Утвердить Аудитора Общества ООО "Финсервис" ИНН 7743348947, ОРНЗ 12006327058 Аудиторская Ассоциация Содружество.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 1000 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Вопрос 3 . В связи с принятием Новой редакции Устава ПАО "Первая Стивидорная Компания" , избрать состав Совета директоров.
Аубекеров А.Ж., Нестерец А.Е., Поляков А.П., Ткачев С.А., Степанова О.А.
Количество поданных голосов:
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 000 (пятьдесят тысяч);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 50 000 (пятьдесят тысяч);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.
«ЗА» - 50000 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ ФИО Число голосов № места
1 Аубекеров А.Ж. 10 000 (десять тысяч) 1
2 Нестерец А.Е. 10 000 (десять тысяч) 2
3 Поляков А.П. 10 000 (десять тысяч) 3
4 Ткачев С.А. 10 000 (десять тысяч) 4
5 Степанова О.А. 10 000 (десять тысяч) 5
Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Избрать Председательствующим собрания Пашаева Д.Э., секретарем собрания – Нестерец А.Е.
Вопрос 2. Утвердить аудитором общества ООО "Финсервис" ИНН 7743348947, ОРНЗ 12006327058 Аудиторская Ассоциация Содружество.
Вопрос 3. В связи с принятием Новой редакции Устава ПАО "Первая Стивидорная Компания" , избрать состав Совета директоров Аубекеров А.Ж., Нестерец А.Е., Поляков А.П., Ткачев С.А., Степанова О.А.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.03.2023 г., б/н.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-34925-Е, зарегистрировано 01.04.2008 г. РО ФСФР России в ЮФО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.К. Тосунов
3.2. Дата 02.03.2023г.