Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бизнеском"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350062, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Совхозная, д. 3, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301172981
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016247
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56411-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
2.1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решения по всем вопросам приняты единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1: Выборы председателя совета директоров.
Принято решение:
Избрать председателем совета директоров общества Бурцеву Ольгу Викторовну.
По вопросу 2: Выборы секретаря совета директоров.
Принято решение:
Избрать секретарем совета директоров общества Бурцеву Ольгу Викторовну.
По вопросу 3: О ликвидации Общества.
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
Ликвидировать Акционерное общество «Бизнеском».
Назначить Ликвидационную комиссию в составе:
1. Бурцева Ольга Викторовна – Председатель Ликвидационной комиссии;
2. Пронин Иван Юрьевич;
3. Дюдькина Александра Александровна;
4. Ефимцова Юлия Владимировна;
5. Жерновников Владимир Александрович.
Установить следующий порядок и сроки ликвидации Общества:
Ликвидационная комиссия опубликовывает в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
Срок для предъявления требований кредиторами составляет два месяца с даты публикации сообщения о ликвидации Общества.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
О составлении промежуточного баланса Ликвидационная комиссия уведомляет регистрирующий орган.
Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.
В случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.
Выплаты кредиторам общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.
После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его акционерам. При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она продается Ликвидационной комиссией с торгов.
Ликвидация общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в ЕГРЮЛ в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
По вопросу 4: О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
О созыве, форме проведения внеочередного общего собрания акционеров и дате окончания приема бюллетеней для голосования.
Принято решение:
Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней 07 апреля 2023 года
О порядке направления бюллетеней и об адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени
Принято решение:
Направить бюллетени для голосования вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 350089, г. Краснодар-89, а/я 3656 (получатель АО «Бизнеском»).
О повестке дня внеочередного общего собрания:
Принято решение:
Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О ликвидации Акционерного общества «Бизнеском».
О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
Принято решение:
Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 14 марта 2023 г.
Об уведомлении акционеров общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Принято решение:
Утвердить текст сообщения, направляемого лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Довести сообщение о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем.
О перечне информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и предоставить акционерам возможность ознакомиться с предоставляемой информацией (материалами) с 18 марта по 06 апреля 2023 года в рабочие дни с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам:
? Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, г. Краснодар, ул. Совхозная, д.3, помещ. 1;
? Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172, оф. 202,
предварительно позвонив по телефону: +7 962 867 97 26
О проектах формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Принято решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
О тексте и форме бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Принято решение:
Утвердить текст и форму бюллетеня.
О порядке подтверждения принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии.
Принято решение:
Привлечь регистратора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818) к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03.03.2023, протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- Акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер: 1-01-56411-Р, дата государственной регистрации: 29.09.1999 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.С. Паршиков
3.2. Дата 03.03.2023г.