1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Курганская автоколонна №1230
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Автоколонна №1230
1.3. Место нахождения эмитента: 640027, Курганская обл, Курган г, Омская ул, дом № 145
1.4. ОГРН эмитента: 1024500508042
1.5. ИНН эмитента: 4501000094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45031-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4501000094
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.1.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на «14» апреля 2023 г. по адресу: 640027, г. Курган ул. Омская, д. 145 стр1 оф 5
2.3.Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 640027, г. Курган ул. Омская, д. 145 стр1 оф 5
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 апреля 2023 года в 23-59 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 марта 2023 года
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2021 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов отчета о прибылях и убытках) общества, а также распределение прибылей и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам года за 2021 г.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Утверждение Ревизионной комиссии
5.Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Счетной комиссии
2.7. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров: Начиная с 20 марта 2023 года до 14 апреля 2023 года, акционеры (их представители) имеют право лично ознакомиться в месте нахождения общества с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), кроме субботы и воскресенья, с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания:
•проект решения годового общего собрания акционеров;
•годовой отчет;
•годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
•заключение аудитора;
•рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты), и убытков общества по результатам финансового года;
•сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию, включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные 1-03-45031-D от 08.02.2010 года
Акции привилегированные 2-03-45031-D от 08.02.2010 года
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Яковлев Сергей Анатольевич
3.2. Дата подписи: 14.03.2023 г. М.П.