Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мосхлебмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, пер. Хитровский, д. 3/1 стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739154013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709005837
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12812-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13982; http://www.mhm-info.ru/public/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
• Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-12812-A, номинал 1,00 руб., дата выпуска 24.03.2008
• Привилегированная именная акция бездокументарная типа С, № государственной регистрации 2-01-12812-A, номинал 0,1 руб., дата выпуска 25.02.2009
• Привилегированная именная акция бездокументарная типа D, № государственной регистрации 2-02-12812-A, номинал 0,0001 руб., дата выпуска 10.10.2022
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «18» апреля 2023г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109028, г. Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).
Заполненные бюллетени для голосования принимаются Обществом до даты окончания приема бюллетеней и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
При направлении заполненных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)
2.3. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров на основании Реестра владельцев ценных бумаг АО «Мосхлебмонтаж» «24» марта 2023г.
2.4. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2022 года
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества
5. Утверждение аудиторской организации Общества
6. Утверждение новой редакции Устава Общества
2.5. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 109028, Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов.
Размер расходов по изготовлению копий документов АО "Мосхлебмонтаж" составляет 15 (пятнадцать) рублей 00 копеек за 1 (один) лист цветной копии и 10 (десять) рублей 00 копеек за 1 (один) лист черно-белой копии. Акционеры, желающие получить копии документов в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П обращаются в Общество с соответствующим требованием, содержащим полный перечень запрашиваемых документов. Бухгалтерия Общества на основании указанного перечня выставляет счет, по факту оплаты которого и предоставлении соответствующих подтверждающих документов предоставляются запрашиваемые копии. Документы предоставляются в прошитом виде, удостоверенные уполномоченным лицом в соответствии с законодательством РФ
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Ш. Гринберг
3.2. Дата 27.03.2023г.