Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Вышневолоцкий ордена "Знак Почета" мебельно-деревообрабатывающий комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171155, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901599548

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6908000292

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02973-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20491

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. Вид ценных бумаг: акции (именные),

2. Категория (тип) акций: обыкновенные,

3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1 – 02 – 02973 – А, 17 января 2014 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 19 мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 171155, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 3, ОАО «Вышневолоцкий МДОК».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение срока, на который будут избраны члены Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. О выплате дивидендов.

9. О внесении изменений и дополнений в Устав.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 3, ОАО «Вышневолоцкий МДОК», начиная с 28 апреля 2023 года с 8 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.Г. Филатов

3.2. Дата 04.04.2023г.