Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгоградгоргражданстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Волгоград, 400005, ул. Коммунистическая,21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023403434625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3434000337
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45869-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3434000337
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное при-
сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес:
03.04.23 ,11 час.00 мин., Россия, г.Волгоград, ул. Коммунистическая, 21, офис 431, 400005, почтовый адрес тот же.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом собрании акционеров: 10 час. 30 мин. по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическачя, 21,
офис 431.
2.5. Время открытия собрания 11час. 00мин. 03 апреля 2023 года.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании - 241 824 .
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании — 175 149 (72..428295%)
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
2.Утверждение рекомендаций СД по распределению прибыли Общества за 2022г, в том числе выплате дивидендов по акциям Общества за 2022 год, их размера, и срока выплаты.
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющие право на получение
дивидендов за 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников:
1. По первому вопросу Повестки дня решили: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся - 72.428295%
Проголосовали «ЗА» - 175 149 —100.000000 %
2. По второму вопросу Повестки дня решили: Утвердить рекомепндации СД по распределению прибыли Общества за 2022 год и выплатить дивиденды в размере 10 руб. на 1 акцию на общую сумму 2 418 240 рублей деньгами почтовым переводом или перечислением на счёт акционера с 13.04.23 по 22.05.2023г.9.05.2023г.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся - Проголосовали «ЗА» - 175 149 — 72.428295%.
3. По третьему вопросу Повестки дня решили: Утвердить дату составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов — 13.04.2023г.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся - 72.428295%.
Проголосовали «ЗА» - 175 149 — 100.000000%
4. По четвертому вопросу Повестки дня решили: Избрать членами Совета дирек-
торов:: Мильчука Я.Г., Грушко В.А ,Захарову Л.С.,Пильца В.М.,Шарую М.В.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания- 875 745
Кворум по данному вопросу имелся — 72.428295%
Проголосовали- 875 745.
5. По пятому вопросу Повестки дня решение об избрании членоа ревизионной комис-
сии не принято ввиду отсутствия кворума.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 241 824,
Числбо голосов, которыми облададли лица,принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания- 34 903.
Кворум по данному вопросу отсутствовал — 39.646281%
2.9. Протокол общего собрания Б/Н составлен 03 апреля 2023г
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.2). Государственный регистрационный номер 1-01-45869-Е-001D от 21.03.2005, дополнительный выпуск (конвертация в акции акций) государственный регистрационный номер 1-02-45869-Е от 07.12.2005
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1Генеральный директор ОАО «Волгоградгоргражданстрой» В.М. Пильц
3.2. Дата: 04.04.2023