О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дукатская горногеологическая компания"
: АО "Дукатская ГГК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Магаданская область, г.Магадан, ул. Первомайская, дом 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900675513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4902001546
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30153-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4902001546/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2.Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска1- 01-30153-F,
дата государственной регистрации 07.08.1998г.
2.4.Дата, время, место проведения общего годового собрания акционеров:
12 мая 2023 года в 14-00 часов (Магаданское) по адресу:
г. Магадан, ул. Пролетарская, д.13, корпус 1, 4-й этаж, кабинет 411.
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров: с 13-00 часов (Магаданское) 12 мая 2023 года.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 18 апреля 2023 года.
2.7.Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Об утверждении годового отчета АО «Дукатская ГГК» за 2022 год
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дукатская ГГК», в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Дукатская ГГК» за 2022 год.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов АО «Дукатская ГГК»
6. О выплате вознаграждения членам совета директоров АО «Дукатская ГГК».
7. Об избрании членов совета директоров АО «Дукатская ГГК».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Дукатская ГГК».
9. О назначении аудиторской организации АО «Дукатская ГГК» на 2023 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 685000 г. Магадан, ул. Пролетарская, д.13, корпус 1, каб. 410, с 19 апреля по 11 мая 2023 года по рабочим дням с 15-00 до 17-00 часов.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: Совет директоров акционерного общества «Дукатская горногеологическая компания». Протокол заседания совета директоров от 07.04.2023 года № 7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Дукатская ГГК"
__________________ Радченко И.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.04.2023г. М.П.