Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Производственно-коммерческое непубличное акционерное общество «ОПС-Шилово»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391500, Рязанская Область обл., Шиловский район, рабочий пос. Шилово, ул. Рязанская, д. 154

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200852380

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6225000603

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 53072-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14085; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14085

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента, о проведении заседания совета директоров общества и его повестка дня на котором было принято решение о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям общества.»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Производственно-коммерческое непубличное акционерное общество «ОПС - Шилово»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОПС - Шилово»

1.3. Место нахождения эмитента 391500, Рязанская обл., пос. Шилово, ул. Рязанская, д. 154

1.4. ОГРН эмитента 1026200852380

1.5. ИНН эмитента 6225000603

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 53072-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=14085

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Приняли участие 7 членов Совета директоров эмитента.

КВОРУМ имеется

По вопросам повестки дня – «ЗА» - единогласно

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: «О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2021 финансового года Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

«Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. Рекомендовать акционерам Общества учитывая то, что по состоянию на 1 января 2023 года непокрытый убыток составляет 8 924 000 рублей, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать".

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18 апреля 2023 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18 апреля 2023 года, № 4.

Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проводится: идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-53072-Н-001D от 17.06.2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.М. Федосова

(подпись)

3.2. Дата “ 19 апреля 20 23 М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.М. Федосова

3.2. Дата 19.04.2023г.