Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063021000668

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3007007900

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34925-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19686

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества

2. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

8. Утверждение текста сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10. Утверждение лица, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества АО «Профессиональный регистрационный центр».

11. Утверждение годовой отчетности общества за 2022 год.

12. Предложения по распределению прибыли и убытков Общества, об объявлении выплаты и выплате дивидендов по результатам финансового года – 2022 г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-34925-Е, зарегистрировано 01.04.2008 г. РО ФСФР России в ЮФО.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.К. Тосунов

3.2. Дата 21.04.2023г.