Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автомобильная колонна № 1131"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390010, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Медицинская, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201075010

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229008096

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02482-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12106

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 20 апреля 2023 г.; г. Рязань, ул. Медицинская, д.2; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 390010, г. Рязань, ул. Медицинская, д.2.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 31 404, что составляет 65,14% от размещенных акций Общества (48208).

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров):

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года. О дивидендах.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

5. Одобрение крупной сделки – Договора о комплексном развитии территории между Администрацией города Рязани (ИНН 6227000292, ОГРН 1026201270260) и ОАО "Автомобильная колонна № 1131(ОГРН 1026201075010, ИНН 6229008096).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: За – 31 202 (99,35677%), Против – 85 (0,27067%), Воздержался – 0 (0%), Недействительные – 117 (0,37256%), .

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год. Убыток по итогам 2022 года в сумме 1 170 000 руб. Дивиденды за 2022 г. не выплачивать.

Вопрос 2.: Число голосов , отданных кандидатам:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Канке Александр Альфредович – 31 627 голосов

Зиновьева Ольга Викторовна – 31 202 голосов

Саморуков Юрий Васильевич – 31 202 голосов

Кандаков Илья Александрович - 31 202 голосов

Зыкина Марина Леонидовна – 31 202 голосов

«против» в отношении всех кандидатов - 0 голосов, «воздержался» в отношении всех кандидатов - 240 голосов, признано недействительными – 345 голосов.

Формулировка решения:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Канке Александр Альфредович

Зиновьева Ольга Викторовна

Саморуков Юрий Васильевич

Кандаков Илья Александрович

Зыкина Марина Леонидовна

Вопрос 3 :Кворум по данному вопросу отсутствует.

Голосование не проводилось, решение не принято.

Вопрос 4.:За – 31287 (99,62744%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%), Недействительные – 117(0,37256%).

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией ОАО «Автомобильная колонна № 1131» - ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор» (ИНН 6229021202).

Вопрос 5.:За – 31287 (99,62744%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%), Недействительные – 117(0,37256%).

Формулировка решения: Одобрить заключение крупной сделки – Договора о комплексном развитии территории между Администрацией города Рязани (ИНН 6227000292, ОГРН 1026201270260) и ОАО "Автомобильная колонна № 1131(ОГРН 1026201075010, ИНН 6229008096).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол №1-23 от 24 апреля 2023 г.

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска -1-01-02482-А, дата государственной регистрации - 22.02.1994; акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска -2-01-02482-А, дата государственной регистрации - 22.02.1994;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Рябова

3.2. Дата 24.04.2023г.