Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2023

2. Содержание сообщения

Заседание Совета директоров

Акционерного общества «Гидрометаллург»

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, КБР, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования

(дата и время окончания приема заполненных бюллетеней) 24.04.2023 года, до 15 ч. 00 мин.

Место подведение итогов голосования: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 24.04.2023 года.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Кочуров Константин Иванович;

2. Мамедов Руслан Олегович;

3. Кочуров Алексей Иванович;

4. Ахомготов Анзор Мухамедович;

5. Гиляхова Лариса Алексеевна;

6. Сараев Андрей Александрович.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Кочуров Константин Иванович

Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров.

В соответствии с пунктом 11.8 Устава АО «Гидрометаллург», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие, или наличие письменного мнения более половины избранных членов Совета директоров АО «Гидрометаллург». Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Созыв годового общего собрания акционеров общества;

2.Определение формы проведения общего собрания акционеров;

3.Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

4.Определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);

5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

6.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

8.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

9.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год;

10.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям за 2022 год и порядку их выплаты;

11.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

12.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров;

13.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: созыв годового общего собрания акционеров общества

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров общества.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 1-ому вопросу: созвать годовое общее собрание акционеров общества.

По 2-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: определение формы проведения общего собрания акционеров

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить форму проведения собрания - заочное голосование.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 2-ому вопросу: определить форму проведения собрания - заочное голосование.

По 3-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 3-ему вопросу: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

По 4-ому вопросу поставленному: определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить дату проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29 мая 2023 года.

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 4-ому вопросу: определить дату проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29 мая 2023 года.

По 5-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 05.05.2023 года.

Итоги голосования по вопросу №5:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 5-ому вопросу: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 05.05.2023 года.

По 6-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- возложение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т»

Итоги голосования по вопросу №6:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 6-ому вопросу: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:

- возложение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т»

- утверждение годового отчета Общества;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

По 7-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Итоги голосования по вопросу №7:

«за» -6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 7-ому вопросу: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

По 8-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

Итоги голосования по вопросу №8:

«за» - 4 голоса, «против» - 2, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 8-ому вопросу: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

По 9-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу №9:

«за» - 4 голоса, «против» - 2, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 9-ому вопросу: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По 10-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям за 2022 год и порядку их выплаты.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: убыток Общества за 2022 год составил 582 988 000 (пятьсот восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества – дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу №10:

«за» -6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 10-ому вопросу: убыток Общества за 2022 год составил 582 988 000 (пятьсот восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества – дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

По 11-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет АО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2022 год;

Аудиторское заключение за 2022 год;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2022г;

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

Протокола заседания Совета директоров за 2022 год;

Предложения акционеров;

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 05.05.2022 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Головко, 105. по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.

Вышеуказанные сведения указанны в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу №11:

«за» -6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 11-му вопросу: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет АО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2022 год;

Аудиторское заключение за 2022 год;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2022г;

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

Протокола заседания Совета директоров за 2022 год;

Предложения акционеров;

Вышеуказанные сведения указанны в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.

По 12-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу №12:

«за» -6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 12-ому вопросу: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.

По 13-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (бюллетень прилагается).

Итоги голосования по вопросу №13:

«за» -6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 13-ому вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (бюллетень прилагается).

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-339

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Константин Иванович

3.2. Дата: 24.04.2023