Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белгородский завод РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308023, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135 д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3124010600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3124010600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.04.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ».
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ».
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ», и определение категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ» и направлении акционерам бюллетеней для голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ.
6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Белгородский завод РИТМ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли/убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Заключение аудитора Общества. Информация Ревизионной комиссии Общества;
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по дивидендам за 2022 год;
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
9. О привлечении к организации и проведению собрания регистратора ОАО «Белгородский завод РИТМ».
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества на 2023 год.
11. О предварительном утверждении решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в итоговом (годовом) собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г., акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г.
3. Подпись:
3.1. И.о. генерального директора ______________ Бредихин Юрий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 21.04.2023 г. М.П.