Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Авиаагрегат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367030, Дагестан респ., г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502527066

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000777

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33215-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21281; http://www.aviaagregat.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента Открытое акционерное общество

«Авиаагрегат»

1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента ОАО «Авиаагрегат»

1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г.Махачкала,

ул.Ирчи Казака, д.37

1.4. ОГРН эмитента 1020502527066

1.5. ИНН эмитента 0541000777

1.6 Уникальный код эмитента, присво-енный регистрирующим органом 33215-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскры-тия информации www.aviaagregat.com

http://disclosure.1prime.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и ре-зультат голосования по соответствующим вопросам:

В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:

- по вопросам №1- №3: Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2022 год. Решили:

1. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год, бухгалтерскую (финансовую) отчётность и баланс, отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022г.;

2. Внести данный вопрос на утверждение годового общего собрания акционеров Общества;

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и баланс, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

Вопрос №2: Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты.

Решили:

1. Установить, что по результатам работы Общества за 2022 год имеется чистая прибыль в размере 825,00тыс.руб.;

2. Установить, что прибыль Общества за 2022 год направляется на покрытие убытков Общества за предыдущие годы;

3. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год в связи с отсутствием источников финансирования;

4. Внести данные вопросы на утверждение годового общего собрания акционеров Общества;

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков Общества за 2022 год и решение о не выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год .

Вопрос №3: Об утверждении Аудитора Общества на 2023 год.

Решили:

1. Утвердить Аудитором Общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО «Доверие».

2. Внести данный вопрос на утверждение годового общего собрания акционеров Общества;

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2023 аудиторскую фирму ООО «Доверие»

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров:

26.04.2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

26.04. 2023 года, протокол №7

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________________Гамзатов Г.А.

М.П.

3.2. Дата: 26.04. 2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"

Г.А. Гамзатов

3.2. Дата 26.04.2023г.