Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308017, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 стр. А каб. 203

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101644390

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125008530

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40316-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14110

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40316-A, дата его государственной регистрации – 27.07.1998 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 308017, Белгородская область, г.Белгород, ул. Дзгоева, д.1 (для юридического департамента). Принявшими участие в годовой Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть 19 мая 2023 года.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): не указывается.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 19 мая 2023 г.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2023 г.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2022 год и задачах на 2023 год.

2) Утверждение бухгалтерского баланса за 2022 год.

3) Утверждение отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2022 год.

4) О выплате дивидендов за 2022 год.

5) Выборы членов Совета директоров.

6) Выборы членов ревизионной комиссии.

7) Назначение аудитора.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: местом ознакомления с информацией определить юридический департамент АО «Белгородский хладокомбинат», расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 (время работы с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут). С информацией акционер может быть ознакомлен начиная с 27 апреля 2023 г. по 19 мая 2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Д. Бузиашвили

3.2. Дата 27.04.2023г.